案件概述

上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）836号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2022年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员钱青峰出庭支持公诉，被告人王某及辩护人何棣伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

经审理查明，2019年8月起，朱某2、俞某、东微等人（均另案已判决）经预谋，成立上海XX有限公司，招募时某（另案已判决）为客服，招募孙林、蒋辉、孙超、孙志全、张建花、林允威、孙亚飞、张家敏、王云、方利鹏、范良果、张启明（均另案已判决）等人分别担任业务总监、组长或业务员，招聘孟庆宇、王姣姣担任直播间老师，由业务员通过给客户拨打电话、加客户微信、拉客户进直播间听课等方式，吸引客户至公司搭建的或者代理的虚假的“博易大师”期货平台入金并进行期货交易，赚取高额手续费及客户损失。2019年10月至2020年9月期间，被告人王某经朱某2纠集，在其自己的住处为百马公司的上述行为进行客户入金核对、代理商返佣计算及转账、客户出金转账等工作。

经司法审计，上述期间，朱某1等62位报案人通过银行转账等方式在“博易大师”平台入金共计人民币1,200余万元，遭受经济损失共计人民币900余万元。

被告人王某于2020年9月15日被抓获，其到案后如实供述了自己的罪行。在审理过程中，被告人王某退出违法所得人民币30万元。

上述事实，被告人王某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人朱某1的陈述、上海市公安局宝山分局制作的《报案人报案情况汇总表》；证人俞某、东微、管某、王某、尚某的证言；证人朱某2、时某的证言；上海XX事务所出具的《关于东微等人涉嫌诈骗案的审计报告》；上海市公安局宝山分局出具的调取证据通知书、华闻期货有限公司、红塔XX有限责任公司上海分公司、上海XX股份有限公司分别出具的情况说明、期货居间合同、协议、账户交易明细、证人李某、刘某的证言等；上海市公安局宝山分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；上海市公安局宝山分局出具的到案情况；上海市宝山区人民法院刑事判决书；被告人王某的供述等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人王某经他人纠集，明知他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗财物仍提供帮助，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、追缴被告人王某违法所得依法发还各被害人，不足部分责令继续退赔。

三、扣押在案的赃证物品依法没收。

王某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判人员

审判长杨婷

人民陪审员肖刚

人民陪审员朱敏

书记员牛玲玲

二〇二二年十一月十六日