案件概述

上海市长宁区人民检察院以沪长检刑诉[2023]253号起诉书指控被告人曾某某犯诈骗罪，于2023年5月17日向本院提起公诉并建议适用速裁程序。本院依法转为简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员史晓俊出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人马一村到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

经审理查明：2019年3月起至案发，陈得伟等人（另案处理）以非法占有为目的，经事先预谋前往马来西亚吉隆坡租赁办公场地，组建以诈骗境内公民为主要活动的犯罪集团，招募大量人员充实团队规模并设立若干组别分工从事诈骗活动。期间，该犯罪集团先后搭建虚假的MT4、数字币投资平台，由业务员通过互联网挖掘潜在的被害人群体，通过话术将其引流至由集团成员组成的授课直播间，经讲师推荐，诱使被害人通过上述平台投资所谓的原油期货、DCC、INK数字币等项目，待被害人投资后便通过强制平仓、封盘收割等手段恶意制造亏损的假象。案发期间，该犯罪集团通过上述手段骗取盛某、吕某、陈某1、杨某2、万某、樊某、蔡某、毛某、陈某2等被害人钱款。

2019年3月6日，被告人曾某某出境至马来西亚加入上述诈骗犯罪集团，诱使被害人下载虚假平台并投资入金，工作至同年12月28日回国。

2023年2月23日，被告人曾某某被公安机关抓获。本院审理期间，被告人曾某某退缴违法所得人民币4.2万元。

上述事实，被告人曾某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人被害人吕某、杨某2、陈某2等人的陈述，证人戴某、刘某、李某、杨某1等人的证言，银行、火币网、支付宝交易记录、微信聊天记录等，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录及扣押物品清单、电子数据提取笔录、出入境查询记录、抓获经过等证据予以证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人曾某某伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络骗取他人财物，情节严重，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确，量刑建议适当。本案系共同犯罪，被告人曾某某系从犯，予以减轻处罚。被告人曾某某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且退缴违法所得，予以从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）

二、违法所得予以追缴。

曾某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判人员

审判长徐茜浩

审判员徐明敏

人民陪审员崔锦霞

书记员胡晓奕

二〇二三年五月三十一日