案件概述

平阳县人民检察院以温平检刑诉（2022）428号起诉书指控被告人郭某某犯诈骗罪，于2022年6月29日向本院提起公诉。本院于同年7月1日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人郭某某、证人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

平阳县人民检察院指控，2018年以来，梅陈杰敏（另案处理）等人在国内招募、组织被告人郭某某等人前往柬埔寨、尼泊尔通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。

该犯罪集团实行集中管理、分工协作，统一安排食宿、统一固定底薪加高额提成薪资标准、统一提供话术剧本进行培训，由苏延钟、陈叶彬、陈培亮（均另案处理）等担任管理者，下设一级代理、组长、组员、后勤、财务、客服等岗位。其中，组员负责寻找被害人实施诈骗，并由组长对个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。组长负责督促、教导组内成员寻找被害人实施诈骗，并对组内成员的个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。一级代理和组长对组内组员总诈骗金额按比例抽取提成，组员以其所骗金额按一定比例抽取提成。

该犯罪集团以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗：一是犯罪集团下设多个一级代理，每个一级代理下面设多个小组，组长带领组员，由组员使用犯罪集团提供的作案手机利用网络在“soul”等社交软件上选定诈骗对象，再利用微信添加为好友，使用诈骗话术剧本，伪装异性身份以聊天、谈感情等方式获取被害人信任，尔后诱骗被害人进入该犯罪集团控制的“随鑫宝”“瑞丰”“聚益宝”“恒益宝”等赌博平台进行充值赌博；二是组员与客服等人互相配合通过后台操控赌博平台的输赢结果，先以“代为押注”“小充小赚”为诱，后以“控制输赢”等方式诱骗被害人在该赌博平台不断充值大额钱款；三是当被害人向赌博平台申请大额提现时，组员与客服等人编造各种理由拒绝提现。

其间，该犯罪集团骗取刘某、曹某、鲍倩文、任宇等人的钱款共约计6000万元以上。

被告人郭某某于2019年8月7日至2019年12月23日在柬埔寨、尼泊尔参与犯罪集团先后担任组员、小组长，期间小组诈骗金额为38万元以上，个人诈骗金额为4万元。

案发后，被告人郭某某于2021年4月7日向××机关投案，并如实供述自己的罪行。

在本院审理过程中，被告人郭某某退出违法所得10000元。

为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人郭某某的供述，同案人员冯书奎、郭跃文、郭伟鹏等人的供述，被害人刘某、曹某、鲍倩文、任宇等人的陈述，证人徐某的证言，辨认笔录，微信聊天记录，手机检验报告，WhatsApp聊天群业绩播报记录，出入境记录，银行交易明细清单，聊天记录截图，扣押决定书，扣押清单，指定管辖决定书，户籍信息，抓获经过等证据。

公诉机关认为被告人郭某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人郭某某有期徒刑二年六个月，并处罚金3000元。

被告人郭某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

一审法院认为

本院认为，被告人郭某某以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郭某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且犯罪后能自首，认罪认罚，本院依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库；尚未退赔的违法所得，责令继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币3000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。

（刑期自判决执行之日起计算。）

二、被告人退出的违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库；责令被告人郭某某继续退赔违法所得人民币30000元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

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审判人员

审判长郭朝晖

人民陪审员雷聪

人民陪审员毛小敏

二○二二年十月十二日

法官助理蔡臻荣

代书记员林滨