案件概述

上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2023〕135号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2023年2月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员丁成，被告人刘某某及其辩护人赵秀华到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

经审理查明，2020年3月至7月，李兵与郭兵等人（均已判决）经营上海XX有限公司，先后在本区XX镇XX路XX号XX栋XX室、XX镇XX路XX号XX栋XX室成立半壶一部、半壶二部办公点，代理“BITMEX”、“XMEX”等虚拟币合约交易平台，招募并安排人员充当资深行情分析师角色，招募并安排刘某某等人伪装成虚拟币玩家，通过互联网与沈某、王少峰、张某、陶某、周某等44名被害人结识后，采用发送虚拟币合约交易策略、虚假盈利图等方式营造跟随其操作能够盈利的假象，获取被害人信任，诱使被害人至上述平台投资交易，以收取高额手续费、诱导被害人通过高杠杆、频繁交易等方式，造成被害人损失共计人民币655万余元。其中，被告人刘某某担任业务组组长，参与诈骗金额共计人民币26万余元。

2022年10王某1月27日，被告人刘某某被公安机关抓获。

上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人沈某、王某1、张某、陶某、周某的陈述、金某、充某、出入金记录、后台数据，证人杨某、曹某、王某2、江某的证言，刑事判决书，身份信息、网上对比，工作情况、抓获经过，被告人的以往供述等证据证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可依法从轻从宽处罚。被告人刘某某退出了部分违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条及第五十三条第一款的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年10月27日起至2024年8月26日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）

二、退缴在案的违法所得，予以发还；不足部分，继续退赔。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长王文燕

审判员周轶

人民陪审员黄介琦

书记员吕秋黎

二〇二三年三月二十四日