案件概述

上海市长宁区人民检察院以沪长检刑诉[2023]18号起诉书指控被告人曾某1、肖某某2犯诈骗罪，于2023年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员严佳颖出庭支持公诉。被告人曾某1及其辩护人路遥、被告人肖某某2及其辩护人曹俊到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

上海市长宁区人民检察院指控，2019年3月起至案发，陈得伟、卢李群、白慧文等人（均另案处理）以非法占有为目的，经事先预谋前往马来西亚吉隆坡租赁办公场地，组建以诈骗境内公民为主要活动的犯罪集团，招募大量人员充实团队规模并设立若干组别从事诈骗活动。期间，该犯罪集团先后搭建虚假的“MT4”、“KubiEx”、“SLGdex”等投资平台，由业务员挖掘潜在的被害人群体，通过相关话术将其“引流”至由集团成员组成的授课直播间，后经“讲师”推荐，诱使其通过上述平台投资所谓的原油期货、DCC及INK数字币等项目。经查，涉案平台及对应的入金账户均由该犯罪集团实际掌控，待被害人投资后便通过强制平仓、封盘收割等手段恶意制造亏损的假象。期间，该犯罪集团通过上述诈骗手段骗取盛凯东、吕亚娟、陈彩萍、杨家玲、毛伟、万璐璐、陈启凤等百余名被害人钱款，数额特别巨大。

2019年3月下旬，被告人曾某1、肖某某2经他人介绍从深圳出境至马来西亚，后加入陈得伟、卢李群等人组建的诈骗集团担任业务员职位，从事养号、炒群等工作，诱使被害人下载上述诈骗平台并投资入金，至同年9月中旬离开团伙。被告人曾某1、肖某某2分别于2019年12月28日、10月31日从深圳入境回国。

2022年7月16日，被告人曾某1被公安机关抓获；同年7月27日，被告人肖某某2被公安机关抓获。本院审理期间，被告人曾某1、肖某某2分别退缴人民币1.2万元、2万元。

一审法院查明

上述事实，被告人曾某1、肖某某2在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人盛凯东、吕亚娟、陈彩萍、杨家玲、毛伟、万璐璐、陈启凤等人的证言及其提供的银行转账记录截屏图、火币网充值及支付宝转账记录、微信聊天记录、“MT4”安装文件及交易平台操作手册、Hedge公司简介、“KubiEx”APP个人相关信息截屏图，同案关系证人刘敏、徐桂军、戴明、袁剑、胡瑜、范云、罗炳教等人的证言、上海市公安局长宁分局扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、电子数据提取固定清单、电子数据现场提取笔录、公安机关出具的出入境查询记录、案发经过、抓获经过等证据予以证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人曾某1、肖某某2伙同他人利用互联网实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，且情节严重，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性准确。本案系共同犯罪。被告人曾某1、肖某某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人曾某1、肖某某2到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退缴违法所得，依法从轻处罚并适用缓刑。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人曾某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）

二、被告人肖某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。）

三、在案款人民币三万二千元发还各被害人，其余违法所得继续追缴。

曾某1、肖某某2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判人员

审判员许艳婷

书记员辛颖

二〇二三年一月三十一日