辽宁省东港市人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）辽0681刑初298号

公诉机关东港市人民检察院。

东港市人民检察院以东检刑诉〔2022〕317号起诉书指控被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察官助理陈昕出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

东港市人民检察院指控，2022年8月1日，被告人杨某某将自己的中国交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、吉林银行卡、手机交与他人使用，并提供相关银卡支付密码、刷脸等帮助。同日，吉林省居民李某1在东港市被电信诈骗后，向户名为杨某某、卡号为6222********的中国交通银行卡转入12345.11元；同日，辽宁省鞍山市居民李某2被电信诈骗后，向该卡转入26900元。被告人杨某某明知上述钱款系犯罪所得，仍帮助他人将上述钱款转移出自己名下账户，并收取好处费共计33900元。上述银行卡中，交通银行卡流水877417.11元、中国建设银行卡流水共计917540元、吉林银行卡流水共计588887元、中国邮政储蓄银行流水共计508707.49元。

案发后，被告人杨某某自动投案，并如实供述犯罪事实。其违法所得33689元被XX机关依法扣押。

公诉机关认为，被告人杨某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨某某犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人杨某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人杨某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。

针对上述指控，公诉机关向法庭提供了案件来源及到案经过、前科查询登记表、户籍底卡、银行交易明细、报案材料（受案登记表、立案决定书）、移交证明、扣押决定书、扣押清单、证人李某1、李某2、马某的证言、被告人杨某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。

被告人杨某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人杨某某于2022年9月1日被吉林省辽源市XX机关临时羁押。

本院认为，被告人杨某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。被告人杨某某犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人杨某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人杨某某未上缴的违法所得应予以没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，限于本判决生效后十日内缴纳。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年9月5日起至2023年5月31日止）。

二、追缴被告人杨某某未上缴的违法所得人民币211元，限于本判决生效后十日内缴纳。

如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　　张　强

二〇二三年一月三日

法官助理　　徐克俭

书 记 员　　宋清华