广西壮族自治区昭平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2023）桂1121刑初7号
公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。
广西壮族自治区昭平县人民检察院以昭检刑诉〔2022〕227号起诉书指控被告人叶永升犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区昭平县人民检察院指派检察官李春华出庭支持公诉，被告人叶永升到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区昭平县人民检察院指控，2022年4月14日，被告人叶永升在明知陌生男子将银行卡用于转移非法资金的情况下，仍然在贺州市八步区灵峰广场将自己名下的三张银行卡（卡尾号分别是1294、1278、9262）提供给对方用于转账和取现。
经查证，叶永升的上述工行卡（卡尾号1294）被犯罪分子使用，涉及电信诈骗案件5起，被害人伍某、曹某和申某等人于同日汇入的被骗款项合计239000元，当天汇入该卡的涉案银行流水为90.6万余元；叶永升的上述交行卡（卡尾号1278）涉及电信诈骗案件3起，被害人陈某、钱某和雷某等人于同日汇入的被骗款项合计23300元，当天汇入该卡的涉案银行流水为10.5万余元。之后，由叶永升提供其名下的建行卡（卡尾号9262）给对方充值16800元，在先后帮助对方提现2笔共计16700元后，叶永升从中分得8000元好处费。
综上，被告人叶永升的上述银行卡汇入的赃款共计262300元，汇入的涉案银行流水合计101万余元。案发后，叶永升于2022年6月9日主动到樟木林派出所投案。
为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人叶永升明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然出租多张银行卡为犯罪分子提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人叶永升认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人叶永升有期徒刑一年，缓刑一年六个月。提请本院依法判处。
被告人叶永升对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议没有异议。
经审理查明，2022年4月14日，被告人叶永升在贺州市八步区灵峰广场附近遇到一陌生男子，应陌生男子要求，为获取好处费，其在明知陌生男子利用其银行卡收款及转移非法资金的情况下，仍然将自己名下的中国工商银行卡（卡尾号1294）、交通银行卡（卡尾号1278）提供给对方用于收款和转账。经查证，叶永升提供的中国工商银行卡涉及伍某、申某等5起被诈骗案，在2022年4月14日收转上述被诈骗资金239000元，入账流水达906560元；叶永升提供的交通银行卡涉及雷某等3起被诈骗案，在2022年4月14日收转上述被诈骗资金23300元，入账流水达105300元。之后，由叶永升提供其名下的中国建设银行卡（卡尾号9262）给对方充值16800元，在先后帮助对方提现2笔共计16700元后，叶永升从中分得8000元好处费。2022年6月9日，被告人叶永升到昭平县某局樟木林派出所投案。
上述事实，被告人叶永升在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人伍某、赵某、晏某、申某、雷某的陈述，受案登记表，立案决定书，叶永升的中国工商银行卡、交通银行卡持卡人信息及交易明细，叶永升提供的支付宝账单，户籍证明，归案经过，无前科证明，被告人叶永升的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人叶永升明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供本人名下的银行卡，为他人实施犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人主动到某机关投案，并如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。对公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人叶永升犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人叶永升退出违法所得人民币8000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 雷玉萍
二〇二三年一月三日
法官助理 李建莹
书 记 员 肖晓霞
