甘肃省舟曲县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）甘3023刑初1号

公诉机关甘肃省舟曲县人民检察院。

舟曲县人民检察院以舟检刑诉（2022）55号起诉书指控被告人吴某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，于2023年1月3日适用简易程序，通过互联网法庭，依法独任公开开庭审理了本案。舟曲县人民检察院指派检察员严成山出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2022年8月份，被告人吴某为了刷流水赚钱，按照他人要求，带着自己的身份证和银行卡前往福建省福州市。在福州市，被告人吴某将自己的5张银行卡提供给他人用于实施电信网络诈骗犯罪活动。自2022年8月27日至2022年8月30日，被告人吴某提供的银行卡转入总流水金额达212万余元。其中，被害人苏某、杨某被诈骗的77800元流入其名下账号为×××的银行卡；被害人毛某、次某穷达被诈骗的112001元流入其名下账号为×××的银行卡；被害人夏某、董某、林某被诈骗的256400元流入其名下账号为×××的银行卡；被害人罗某、徐某、刘某、肖某、黄某、李某被诈骗的184000元流入其名下账号为×××的银行卡；被害人次某穷达、彭某、康某某、于某某、刘某某被诈骗的190887元流入其名下账号为×××的银行卡。上述核实涉案资金合计821088元。

公诉机关认为，被告人吴某明知他人利用信息网络实施犯罪，以营利为目的为其提供银行卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吴某被动到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，且系初犯，可以从轻处罚；被告人吴某认罪认罚、积极退赔被害人，可以从宽处理。公诉机关建议：对被告人吴某判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元；查扣在案的苹果手机1部，依法返还被告人吴某；查扣在案的银行卡4张系作案工具，应依法予以没收。

公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、银行账户交易明细等书证；被害人彭某、苏某等人的陈述；被告人吴某的供述；被害人彭某的微信转账记录、聊天记录等证据证实。

被告人吴某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2022年9月5日，被告人吴某退赔被害人彭某20000元，并取得被害人彭某的谅解。

本院认为，被告人吴某构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立。被告人吴某被动到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，且系初犯，可对其从轻处罚；被告人吴某积极向被害人彭某退赔，并取得被害人彭某谅解，可对被告人吴某从轻处罚；被告人吴某已认罪具结，可对其从宽处理。公诉机关提出查扣在案的苹果手机1部系被告人吴某合法财产，依法返还被告人吴某；查扣在案的银行卡4张系作案工具，依法予以没收，该涉案财物处置的建议与庭审查明的事实一致，依法予以采信。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即2022年8月31日始至2023年2月28日止；罚金限本判决生效后10日内缴清）

二、查扣在案的银行卡4张系作案工具，依法收作案证；

三、查扣在案的苹果手机1部系被告人吴某合法财产，依法返还被告人吴斌。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于甘肃省甘南藏族自治州中级人民法院，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　韩当子

二〇二三年一月三日

书记员　　闵军萍