山东省莘县人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）鲁1522刑初350号
公诉机关山东省莘县人民检察院。
山东省莘县人民检察院以莘检刑诉（2022）312号起诉书指控被告人赖程鸿、被告人杨波、被告人舒通犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。莘县人民检察院指派检察官王彬出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均参加了诉讼。现已审理终结。
莘县人民检察院起诉书指控：
2022年3月，被告人赖程鸿明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将本人尾号为6570的银行卡提供给被告人杨波，用于接收并转移桂某某被电信诈骗资金78900元。
2022年4月，被告人赖程鸿明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将本人尾号为0117、2625、1678、8914的银行卡提供给他人，用于接收并转移王某等人被电信诈骗资金920305.06元。
2022年5月，被告人杨波、赖程鸿明知他人利用银行卡从事网络犯罪，仍介绍被告人舒通、陈某（另案处理）各提供一张银行卡，并负责接送舒通、陈某去外地转移资金。2022年5月9日，中原油田采油三厂工人张某在莘县徐庄镇工作时被电信诈骗，其中转入被告人舒通尾号为4445的银行卡8479.99元，转入陈某尾号为4802的银行卡5000元。经统计，当日舒通尾号为44465的银行卡流水为301678.99元，陈某尾号为4802的银行卡流水为280419.99元。
综上，被告人赖程鸿的涉案流水金额为1581304.14元，被告人杨波的涉案流水金额为660998.99元，被告人舒通的涉案流水金额为301678.99元。
就上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、三被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，公诉机关认为三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人赖程鸿判处有期徒徒刑八至九个月，并处罚金；建议对被告人杨波判处有期徒徒刑六至八个月，并处罚金。
被告人赖程鸿对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的意见是：现有证据无法认定被告人在本案中的获利数额，且被告人具有自首情节并自愿认罪认罚，愿意积极退赃并交纳罚金，建议对其从轻处罚。
被告人杨波对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的意见是：被告人主观恶性不大，社会危害性较小，具有自首和立功情节并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。
被告人舒通对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并在庭审中自愿认罪认罚。辩护人的意见是：被告人系自首并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2022年3月，被告人赖程鸿明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将本人尾号为6570的银行卡提供给被告人杨波，用于接收并转移桂某某被电信诈骗资金78900元。
2022年4月，被告人赖程鸿明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将本人尾号为0117、2625、1678、8914的银行卡提供给他人，用于接收并转移王某等人被电信诈骗资金920305.06元。
2022年5月，被告人杨波、赖程鸿明知他人利用银行卡从事网络犯罪，仍介绍被告人舒通、陈某（另案处理）各提供一张银行卡，并负责接送舒通、陈某去外地转移资金。2022年5月9日，中原油田采油三厂工人张某在莘县徐庄镇工作时被电信诈骗，其中转入被告人舒通尾号为4445的银行卡8479.99元，转入陈某尾号为4802的银行卡5000元。经统计，当日舒通尾号为44465的银行卡流水为301678.99元，陈某尾号为4802的银行卡流水为280419.99元。
综上，被告人赖程鸿的涉案流水金额为1581304.14元，其中可查清诈骗资金为1012685.05元；被告人杨波的涉案流水金额为660998.99元，其中可查清诈骗资金为92379.99元；被告人舒通的涉案流水金额为301678.99元，其中可查清诈骗资金为8479.99元。
另查明，2022年7月6日被告人杨波带领侦查人员指认其上线万某的住处，万某当场被侦查人员抓获。被告人赖程鸿于2022年7月7日被聊城市XXX聊南XX干警抓获，被告人杨波于2022年7月6日被聊城市XXX聊南XX干警抓获，后二被告人于2022年7月9日被羁押于莘县XXX特殊人员社会隔离点。被告人舒通于2022年7月4日被聊城市XXX聊南XX干警口头传唤到案。
再查明，被告人赖程鸿家人代为退出违法所得10000元，交纳财产刑保证金10000元；被告人杨波家人代为退出违法所得20000元，交纳财产刑保证金10000元；被告人舒通交纳财产刑保证金5000元。
上述事实，有书证受案登记表、三被告人户籍证明及无前科情况证明、发破案经过及被告人到案经过、工作说明、扣押决定书及扣押清单、银行卡交易明细一宗、手机聊天记录、万某被采取措施情况材料一宗，证人张某、陈某、万某、彭某、王某的证言，被告人赖程鸿、杨波、舒通的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人赖程鸿、杨波、舒通明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其提供帮助，情节严重，三被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控三被告人的犯罪事实和罪名成立。被告人赖程鸿、杨波系被抓获到案，到案后如实供述犯罪事实，系坦白而不构成自首；被告人杨波协助抓获同案犯，依法构成立功；被告人赖程鸿、杨波积极退出违法所得并交纳财产刑保证金；综合以上情节并结合自愿认罪认罚程度，可对二被告人从轻处罚。被告人舒通被口头传唤到案后如实供述犯罪事实，依法构成自首；其自愿将其银行卡内钱款退赔给电信诈骗被害人，积极交纳财产刑保证金；综合以上情节，并结合自愿认罪认罚程度，可对其从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第二十五条，第七十二条，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人赖程鸿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2022年7月15日起至2023年3月6日止；财产刑保证金已折抵罚金）。
二、被告人杨波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2022年7月15日起至2023年1月5日止；财产刑保证金已折抵罚金）。
三、被告人舒通犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；财产刑保证金已折抵罚金）。
四、被告人赖程鸿、杨波交纳的违法所得依法收没，上缴国库，余之待查清后继续追缴。
五、聊城市XXX聊南XX扣押的被告人赖程鸿绿色ｉｐｈｏｎｅ12手机一部、扣押的被告人杨波黑色ｉｐｈｏｎｅＸ手机一部，由扣押机关依法返还；扣押的被告人舒通工商银行卡（卡号6252********）一张，依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 马伟霞
审判员 郭 勇
审判员 李文利
二〇二三年一月三日
书记员 王雯帆
