湖南省涟源市人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘1382刑初788号

公诉机关湖南省涟源市人民检察院。

湖南省涟源市人民检察院以娄涟检刑诉〔2022〕666号起诉书指控被告人刘某思犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李朝红出庭支持公诉，被告人刘某思到庭参加诉讼。现已审理终结。

湖南省涟源市人民检察院指控，2022年5月14日至15日，被告人刘某思在明知朋友“包子”（另案处理）等人利用银行卡转移犯罪所得的情况下，仍将其中国建设银行卡（卡号6217********）提供给“包子”使用，后又帮助“包子”在邵东市建设银行、农业银行的ＡＴＭ机上取出张某等人被诈骗款共计15500元。刘某思非法获利300元。

2022年9月29日，被告人刘某到民警电话通知后，主动到涟源市**局安平派出所投案自首。

公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、到案经过、银行卡交易记录、反电诈平台报案资料等书证，被害人张某的陈述，证人赵某的证言，被告人刘某思的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人刘某思明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某思在共同犯罪中系从犯，有自首情节，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款。被告人刘某思认罪认罚，依法可以从宽处理。建议对被告人刘某思判处拘役五个月，并处罚金。诉请依法判处。

被告人刘某思对公诉机关指控的犯罪事实、适用法律及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚。

经审理查明，2022年5月14日至15日，被告人刘某思在明知朋友“包子”（另案处理）等人利用银行卡转移犯罪所得的情况下，仍将其中国建设银行卡（卡号6217********）提供给“包子”使用，后又帮助“包子”在邵东市的建设银行ＡＴＭ机、农业银行ＡＴＭ机上取出张某等人被诈骗款共计15500元。刘某思非法获利300元。

2022年9月29日，被告人刘某到涟源市**局安平派出所民警电话通知后主动到该所投案。

被告人刘某思到案后如实供述了自己的罪行，并在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议对刘某思判处拘役五个月，并处罚金。

上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：被害人张某的陈述，户籍资料、到案经过、涟源市**局安平派出所出具的证明、银行交易流水、认罪认罚具结书等书证，证人赵某的证言及被告人刘某思的供述与辩解。

全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为，被告人刘某思明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘某思在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘某思犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人刘某思认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人刘某思犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年12月15日起至2023年5月14日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）

二、追缴被告人刘某思违法所得人民币三百元上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。

审　判　长　　吴建红

人民陪审员　　陈楚文

人民陪审员　　刘花娇

二〇二三年一月四日

法官　助理　　石肖梅

书　记　员　　谭美丽