湖南省新邵县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0522刑初487号

公诉机关湖南省新邵县人民检察院。

湖南省新邵县人民检察院以邵新检刑诉〔2022〕417号起诉书指控被告人彭某谋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察官罗丽慧出庭支持公诉，被告人彭某谋到庭参加诉讼。现已审理终结。

湖南省新邵县人民检察院指控：2021年12月份，被告人彭某谋明知提供银行卡给他人转账系洗钱行为，为牟利，仍提供自己的一张建设银行卡（卡号6212********）、一张工商银行卡（卡号6222********）及密码、支付宝给陌生人用于转移犯罪资金。彭某谋提供的两张银行卡共计转入异常资金10万余元，其中包括雷某、周某、易某的被骗资金2万余元，进入彭某谋银行卡的异常资金均通过彭某谋的支付宝转出。2022年2月10日，彭某谋主动投案。

公诉机关当庭提交了到案经过、交易记录、受案登记表、立案决定书、提取笔录、浏览记录截图、户籍资料等书证；证人雷某、易某、周某的证言；被告人彭某谋的供述等证据予以证实。

公诉机关认为，被告人彭某谋明知是犯罪所得而予以转移网络诈骗资金21600元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，具有自首、认罪认罚情节，建议判处拘役五个月，并处罚金，不适用缓刑。

被告人彭某谋对指控的罪名及事实没有异议，并签字具结，庭审亦无异议。

庭审查明的事实和证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人彭某谋获利1000元。

本院认为，被告人彭某谋明知是犯罪所得赃款而提供银行卡、密码、支付宝等予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。彭某谋主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。彭某谋自愿接受处罚，签订了认罪认罚具结书，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议没有明显不当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人彭某谋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的16日，即从2022年12月20日起至2023年5月3日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）

二、追缴被告人彭某谋违法所得1000元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　李咏梅

人民陪审员　　曾静林

人民陪审员　　石卫明

二〇二三年一月四日

法官　助理　　肖　冰

书　记　员　　姚　倩