湖南省安化县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0923刑初567号

公诉机关湖南省安化县人民检察院。

湖南省安化县人民检察院以益安检刑诉［2022］515号起诉书指控被告人谌礼滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省安化县人民检察院指派检察员刘白群出庭支持公诉，被告人谌礼滔到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2021年9月17日，被告人谌礼滔明知谌文（刑拘在逃）可能用其银行卡进行违法犯罪活动，仍将其名下尾号为0626的邮政银行卡和尾号为7269的建设银行卡、微信账号借给谌文使用，并在谌文用其银行卡进行资金转移时提供刷脸帮助。经查实，2021年9月17日，被告人谌礼滔名下尾号为0626的邮政银行卡入账72375元，尾号为7269的建设银行卡入账50781元，二张银行卡共计入账123156元，均被转移。其中，被害人郑某净、肖某杰、何某雪三人被电信诈骗资金65376元转入上述邮政银行卡；被害人李某被电信诈骗资金33779元转入上述建设银行卡。

2022年5月30日，被告人谌礼滔主动投案后如实供述了上述犯罪事实；自愿签署了认罪认罚具结书。

上述事实，被告人谌礼滔在开庭审理过程中亦无异议，且有书证接报案登记表、立案决定书、取保候审决定书、到案经过、情况说明、银行流水、常住人口信息；证人郑某净、肖某杰、何某雪、李某的证言；被告人谌礼滔的供述与辩解；辨认、提取笔录等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人谌礼滔明知系犯罪所得仍帮助他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人谌礼滔在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人谌礼滔自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

被告人谌礼滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人谌礼滔的刑期自2022年12月1日起至2023年10月31日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　邓　阳

人民陪审员　　谌向伟

人民陪审员　　吴忠贤

二〇二三年一月四日

法官　助理　　刘艳玲

书　记　员　　罗　丹