山东省东平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）鲁0923刑初388号
公诉机关山东省东平县人民检察院。
山东省东平县人民检察院以东检刑诉〔2022〕305号起诉书指控被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省东平县人民检察院指派检察官王建、检察官助理王成成出庭支持公诉，被告人张某及辩护人李华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2021年12月30日，被告人张某明知他人可能用于违法犯罪，仍将自己名下的中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、山东农商银行卡各一张给他人使用，并配合录制眨眼、张嘴等视频。同时对方还使用张某身份信息办理北京中关村银行账户并使用。张某非法获利2422元。
经查，2021年12月30日，被告人张某中国农业银行账户进项流水金额208013元，涉及3起诈骗案件中诈骗资金50988元；中国邮政储蓄银行账户进项流水金额398254元，涉及8起诈骗案件中诈骗资金125887元，两账户流水金额合计606267元，涉诈骗资金合计176875元。另外，张某北京中关村银行账户流水532143元，由上述中国农业银行转入199217元，中国邮政储蓄银行转入332926元；中国建设银行账户流水532143元，全部系张某北京中关村银行转入；山东农商银行账户进项流入金额20021元，全部由张某的建设银行转入。
2022年3月3日，被告人张某被抓获归案。
2022年11月4日，被告人张某向东平县人民检察院退缴违法所得2422元。
为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了被告人张某的供述与辩解，证人谭某、李某等人的证言，银行开户信息及交易流水、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书、到案经过、户籍证明、立案决定书、受案登记表等证据。
公诉机关认为，被告人张某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。张某有前科，酌情从重处罚。其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其认罪认罚，可从宽处理；其退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张某拘役五个月，并处罚金人民币三千元。
被告人张某对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，张某具有坦白情节，依法可从轻处罚；其认罪认罚，依法可从宽处理；其退缴违法所得，可酌情从轻处罚。
经审理查明，2021年12月30日，被告人张某明知他人可能用于违法犯罪，仍将自己名下的中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、山东农商银行卡各一张给他人使用，并配合录制眨眼、张嘴等视频。同时对方还使用张某身份信息办理北京中关村银行账户并使用。张某非法获利2422元。
经查，2021年12月30日，张某中国农业银行账户进项流水金额208013元，涉及3起诈骗案件中诈骗资金50988元；中国邮政储蓄银行账户进项流水金额398254元，涉及8起诈骗案件中诈骗资金125887元，两账户流水金额合计606267元，涉诈骗资金合计176875元。另外，被告人张某北京中关村银行账户流水532143元，由上述中国农业银行转入199217元，中国邮政储蓄银行转入332926元；中国建设银行账户流水532143元，全部系张某北京中关村银行转入；山东农商银行账户进项流入金额20021元，全部由张某的建设银行转入。
2022年3月3日，被告人张某被抓获归案，到案后如实供述了案件主要事实。2022年11月4日，被告人张某向东平县人民检察院退缴违法所得2422元。
上述事实，被告人张某在开庭审理过程中无异议，且有经庭审质证并经本院确认的被告人张某的供述与辩解，证人谭某、李某等人的证言，银行开户信息及交易流水、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书、到案经过、户籍证明、立案决定书、受案登记表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。张某有前科，酌情从重处罚。其具有坦白情节，依法可从轻处罚；其承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从宽处理；其退缴违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人发表的相关辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定，判决如下：
一、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、没收被告人张某违法所得2422元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 井长生
审 判 员 郭庆勇
人民陪审员 徐广锋
二〇二三年一月四日
书 记 员 韩 琨
