湖南省新邵县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0522刑初405号

公诉机关湖南省新邵县人民检察院。

湖南省新邵县人民检察院以邵新检刑诉〔2022〕348号起诉书指控被告人周智胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2022年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。期间，因不可抗拒的原因于2022年12月26日裁定中止审理，因中止审理的原因消失，于2023年1月4日裁定恢复审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察官蒋改出庭支持公诉，周智胜到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：被告人周智胜为获取非法利益，通过联系网络兼职的方式，将自己开户的一张中国邮政储蓄银行卡及绑定的手机卡、身份证、银行卡密码交给其上线进行收款、转账操作，自己则应上线要求进行人脸认证，协助取现。经核查，该银行卡在此期间共计转入人民币232428元，其中包含韩某5被诈骗资金人民币26000元，肖某被诈骗资金人民币18700元，温某2被诈骗资金人民币6000元。

为支持其指控及主张，公诉机关当庭提交了到案经过、户籍资料书证；证人肖某等人证言；被告人周智胜的供述与辩解等证据。

公诉机关认为，被告人周智胜明知是犯罪所得，而为电信网络诈骗犯罪活动提供收款、转账等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。建议对周智胜判处有期徒刑十个月，并处罚金。

被告人周智胜对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明:

被告人周智胜为获取非法利益，分别于2022年1月10日、2022年4月6日、5月21日三次通过联系网络兼职的方式，将自己开户的一张中国邮政储蓄银行卡（卡号为：6217********）及绑定的手机卡、身份证、银行卡密码交给他人进行收款、转账操作，并应他人要求进行人脸认证，协助他人将转入银行卡的款项取现。经核查，周智胜名下的银行卡在此期间共计转入人民币232428元，其中包含韩某5被诈骗资金人民币26000元，肖某被诈骗资金人民币18700元，温某2被诈骗资金人民币6000元。周智胜从中非法获利人民币900元。2022年5月31日，周智胜主动投案。

上述事实有经庭审质证、确认的到案经过、户籍证明、银行交易明细、受案登记表、立案决定书、人员活动轨迹等书证；人肖某、温某2、韩某5的证言；被告人周智胜的供述和辩解等证据予以证实。

本院认为，被告人周智胜明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将个人银行卡号提供给他人使用，并在他人转移犯罪资金过程中，协助他人转账、取现，周智胜的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。周智胜主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对周智胜适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人周智胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的3日，羁押一日折抵刑期一日。即被告人周智胜的刑期自2023年1月4日起至2023年10月31日。罚金限判决生效三十日内缴清。）

二、追缴被告人周智胜违法所得人民币900元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　谭笑风

人民陪审员　　黄礼认

人民陪审员　　何志英

二〇二三年一月四日

法官　助理　　黄邵峰

书　记　员　　曾　翔