湖南省武冈市人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0581刑初427号

公诉机关湖南省武冈市人民检察院。

湖南省武冈市人民检察院以邵武检刑诉〔2022〕357号起诉书指控被告人沈敦发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2022年12月29日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。湖南省武冈市人民检察院指派检察官刘孝华出庭支持公诉，被告人沈敦发到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

湖南省武冈市人民检察院指控：

2021年10月，沈敦发通过手机58同城与人取得联系，对方要求沈敦发安装注册蝙蝠软件，并要沈敦发提供银行卡跑分刷流水，之后对方给沈敦发购买了车票，让沈敦发前往泉州，到达泉州后，沈敦发明知对方从事违法犯罪活动，仍将自己卡号为6230********的中国平安银行卡和卡号为6228********的中国农业银行卡提供给对方使用，并进行刷脸转账支付。经统计，沈敦发的中国平安银行卡双向流水2367327元、中国农业银行卡双向流水654946.9元，总计双向流水3022273.9元。串并郝某、秦某、王某、杜某、乔某、金某、韦某、申某等8起被诈骗案，涉案金额297454.96元。

为证明上述事实，公诉机关提供了到案经过，户籍资料，银行流水统计说明，银行流水，受案登记表，立案决定书，证人郝某、秦某、王某、杜某、乔某、金某、韦某、申某的证言，被告人沈敦发的供述与辩解，同步录音录像光盘，认罪认罚具结书等证据。

公诉机关认为，被告人沈敦发明知是犯罪所得，仍提供银行卡进行刷脸转账，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中系从犯、如实供述、认罪认罚，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定处罚。建议判处被告人沈敦发有期徒刑一年六个月，并处罚金。

被告人沈敦发对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人沈敦发明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，沈敦发起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。沈敦发自愿认罪认罚，且有坦白情节，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

被告人沈敦发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于判决生效后30日内缴清。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　员　　黄志光

二〇二三年一月四日

法官　助理　　郭　凯

代理书记员　　向　芳