湖南省桃源县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0725刑初294号

公诉机关湖南省桃源县人民检察院。

桃源县人民检察院以常桃检刑诉[2022]279号起诉书指控被告人李平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。桃源县人民检察院指派检察员陈娟出庭支持公诉，被告人李平到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2021年1月，被告人李平明知燕某、罗某（均已起诉）、周某等人收购银行卡帮助他人实施信息网络犯罪活动，仍将本人名下的1张中国工商银行卡（账号6222********）、1张中国农业银行卡（账号6228********）及其妻子袁某名下的1张中国农业银行卡（账号6228********）连同绑定的手机卡出借给上述团伙，李平从中获利人民币（下同）2000元。经查，李平出借的上述三张银行卡被用于电信网络诈骗犯罪，出借期间，上述三张银行卡流入资金180余万元，其中电信诈骗被害人曹某、陈某、梅某等6人被诈骗资金3.3万余元流入上述银行卡中。

案发后，被告人李平主动投案，并如实供述犯罪事实，退缴其违法所得2000元。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行流水，被害人报案材料，鉴定意见，燕某、李某、刘某等人的证言，被告人李平的供述和辩解等证据。

公诉机关认为，被告人李平为明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。李平具有自首、认罪认罚等量刑情节，建议判处拘役五个月，并处罚金。

被告人李平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明，2021年1月，被告人李平明知燕某、罗某（另案处理）、周某等人收购银行卡帮助他人实施信息网络犯罪活动，仍将其名下的1张中国工商银行卡（账号6222********）、1张中国农业银行卡（账号6228********）及其妻子袁某名下的1张中国农业银行卡（账号6228********）出借，非法获利2000元。出借期间，上述三张银行卡单向转入资金1851737.16元，其中涉及曹某、陈某、梅某等6名被害人被诈骗案涉案资金33001元。

2021年10月30日，被告人李平主动向某机关投案，如实供述上述案件事实，退缴违法所得2000元，并在检察院审查起诉阶段自愿认罪认罚。

上述事实,有经庭审质证、确认的中国工商银行银行卡交易明细，中国农业银行银行卡交易明细，办理银行账户（银行卡）法律责任告知书，微信支付交易明细证明，桃源丰源联合会计师事务所（普通合伙）鉴定意见书，证人罗某、燕某、袁某等的证言，被害人曹某、陈某等人的报案、立案、陈述材料，到案情况说明，扣押清单，认罪认罚具结书，被告人李平的供述和辩解等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人李平明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。李平主动投案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，予以从轻、从宽处罚；退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。违法所得依法应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十四条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第一项规定，判决如下：

一、被告人李平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；

（刑期从判决执行之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳）

二、某机关扣押在案的被告人李平的违法所得人民币二千元，予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　蔡　婷

人民陪审员　向　辉

人民陪审员　曾锦星

二〇二三年一月四日

法官　助理　陈　进

书　记　员　程　凤