广东省中山市第二人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）粤2072刑初3351号

公诉机关中山市第二市区人民检察院。

中山市第二市区人民检察院以中山二区检刑诉〔2022〕3103号起诉书指控被告人邹某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于被告人邹某强自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。

经审理查明，2022年8月14日，被告人邹某强为牟取非法利益，明知他人借用银行卡可能用于违法犯罪资金转账，仍在广东省佛山市将其名下在广东省中山市开立的兴业银行卡（账号6229********）提供给他人使用。同日15时30分至18时44分期间，犯罪分子通过网络诈骗的方式，利用被告人邹某强提供的上述银行账户骗得被害人李某银、肖某新、古某霞、吴某红等人共计人民币119400元。被告人邹某强为配合他人转账提供银行卡密码等验证服务，将其中人民币99400元转账至何某霞等人账户，并使用上述兴业银行卡取现人民币20000元。

2022年9月16日下午3时许，被告人邹某强经传唤自行到案接受处理，并如实供述上述犯罪事实，涉案兴业银行卡1张已缴获。

上述事实，有随案移送并经庭审质证的证据证实，足以认定。被告人邹某强在开庭过程中均无异议，表示自愿认罪认罚，并提交认罪认罚具结书。

本院认为，被告人邹某强无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。鉴于被告人邹某强系受他人指使协助转移犯罪所得资金，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法对其从轻处罚。被告人邹某强有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人邹某强自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人邹某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。唯未认定被告人邹某强属从犯不当，故本院对其量刑予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人邹某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年9月16日起至2023年9月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）

二、扣押的涉案兴业银行卡1张，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　钟春连

人民陪审员　　谭润锡

人民陪审员　　罗球章

二〇二三年一月五日

书　记　员　　何红雅

郭鹏远