湖南省沅江市人民法院

刑 事 判 决 书

(2023)湘0981刑初12号

公诉机关湖南省沅江市人民检察院。

沅江市人民检察院以益沅检刑诉［2022］560号起诉书指控被告人易某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2023年1月3日受理后。依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员谢琦出庭支持公诉，被告人易某到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2022年10月10日。被告人易某经同案人秦某（已另案处理）介绍，在明知赌博、诈骗资金可能流入自己银行卡内的情况下，仍将自己的一张邮政储蓄银行卡出借给上线接收、转移犯罪活动资金。经查，易某的邮政储蓄银行卡在2022年10月10日的流水为454589元。其中，电信诈骗被害人张某向易某的银行卡汇入58000元；电信诈骗被害人刘某文向易某的银行卡汇入59906元；电信诈骗被害人李某东向易某的银行卡汇入20000元，电信诈骗被害人谢某向易某的银行卡汇入25000元，易某的银行卡共计接收上游诈骗资金162906元。易某按照上线的要求用手机银行转出117906元，因其银行卡被冻结，电信诈骗被害人李某东、谢某被诈骗资金45000元未转出。被告人易某未获利。

被告人易某已于2022年10月13日主动到某某机关投案自首。

上述事实，被告人易某在开庭审理过程中亦无异议，并有沅江市某某局的发破案报告、到案经过及相关书证，银行流水，被告人易某的户籍证明，被害人张某、刘某文、李某东、谢某的陈述，被告人易某及同案人秦某的供述，提取笔录等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人易某明知是违法犯罪资金，仍使用其银行账户予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人易某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院依法予以支持。在共同犯罪中，被告人易某起了次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人易某主动到某某机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人易某认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

被告人易某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,原已羁押二日折抵刑期二日。刑期执行详见本院执行通知书。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　高卫兵

二〇二三年一月五日

法官助理　文宥妍

书 记 员　王　婷