湖南省安乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）湘0721刑初278号
公诉机关安乡县人民检察院。
安乡县人民检察院以常安检刑诉（2022）260号起诉书指控被告人聂昊、陈卓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月23日向本院提起公诉。本院于2022年12月29日立案受理后，经安乡县人民检察院建议并征得被告人同意，依法适用简易程序，组成合议庭进行审理，于2023年1月5日公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派检察官张建平出庭支持公诉，被告人聂昊、陈卓到庭参加诉讼。现已审理终结。
安乡县人民检察院指控：
2021年11月至2022年6月，被告人聂昊在明知系违法犯罪所得情况下，仍使用自己及他人银行卡帮助收款，并按照对方要求转移至指定账户（俗称“跑分”），共计转移非法资金919658.74元，其中查明为犯罪所得174044.60元。
1、2021年11月至12月，聂昊使用自己的中国银行卡（尾号7610）、中国建设银行卡（尾号2159），帮助他人转移非法资金566309.52元。经查证，2021年12月1日19时，孟某远被骗资金30000元转入聂昊中国银行卡中；
2、2022年1月24日，聂昊借用同案人刘慧星（另案处理）湖北农村信用社银行卡（尾号8804），帮助他人转移非法资金9800元。经查证，2021年1月24日，王某被骗资金3800元转入刘慧星上述银行卡中；
3、2022年2月，聂昊借用同案人孙傲兰（另案处理）湖北农村信用社银行卡（尾号2099），帮助他人转移非法资金96173.45元。经查证，2022年2月17日至18日，陶某珍、杨某梅、席某妍被骗资金共计46468.6元转入孙傲兰上述银行卡中；
4、2022年2月，聂昊借用同案人岑慧（另案处理）中国农业银行卡（尾号9979），帮助他人转移非法资金107919.92元。经查证，2022年2月17日至18日，杨某伟、韩某珍被骗资金共计17776元转入岑慧上述银行卡中；
5、2022年2月，聂昊借用同案人孙湘（另案处理）甘肃银行卡（尾号2219）、中国邮政储蓄银行卡（尾号2457），帮助他人转移非法资金110567.85元。经查证，2022年2月17日至18日，李某芳被骗资金50000元及袁某被骗资金20000元转入孙湘上述银行卡中；
6、2022年6月8日，聂昊与被告人陈卓商议，借用同案人姚武（另案处理）中国工商银行卡（尾号1786），帮助他人转移非法资金28888元。聂昊获利3200元，陈卓获利3658元，姚武获利1000元。经查证，2022年6月8日，智某沙、胡某被骗资金共计6000元转入姚武上述中国工商银行卡中。
2022年5月30日，被告人聂昊主动向某机关投案；2022年6月17日，被告人陈卓主动投案，二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。
公诉机关提交了1.常住人口信息、接报案登记表、立案决定书、案件揭发过程及被告人到案情况说明、刑事判决书、胡某等被诈骗案件立案材料等书证；2.被告人聂昊、陈卓及同案人姚武的供述与辩解；3.证人胡某等人的证言；4.辨认笔录；5.银行交易流水等证据证实。
公诉机关认为，被告人聂昊明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，被告人陈卓明知系犯罪所得而予以转移，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人聂昊、陈卓共同参与实施的犯罪系共同犯罪，二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人陈卓因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人聂昊、陈卓认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人聂昊判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人陈卓有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。
被告人聂昊、陈卓对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭过程中亦无异议。
经审理查明的案件事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人聂昊到案后主动向某机关举报案外人贩卖毒品，该案现已审结。被告人聂昊从本案中共非法获利人民币19900元。在本院审理期间，被告人陈卓主动退缴了违法所得人民币3658元。
本院认为，被告人聂昊明知他人所转资金系犯罪所得，仍为其转移资金，情节严重，被告人陈卓明知他人所转资金系犯罪所得，仍为其转移资金，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人聂昊、陈卓在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人聂昊具有以下量刑情节：1.主动投案，并如实供述了自己的罪行，属自首，依法从轻处罚；2.积极举报他人犯罪，并经查实，构成立功，依法从轻处罚；3.自愿认罪认罚，依法从宽处理；被告人陈卓具有以下量刑情节：1.系累犯，依法从重处罚；2.主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，依法从轻处罚；3.积极退缴违法所得，酌情从轻处罚；4.自愿认罪认罚，依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：
一、被告人聂昊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人聂昊的刑期即自2022年6月29日起至2025年12月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈卓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）
三、追缴被告人聂昊违法所得人民币19900元，没收被告人陈卓违法所得人民币3658元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 母茂生
人民陪审员 陈金桂
人民陪审员 罗成英
二〇二三年一月五日
法官 助理 朱芳惠
书 记 员 丁 艳
