辽宁省宽甸满族自治县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）辽0624刑初220号

公诉机关辽宁省宽甸满族自治县人民检察院。

宽甸满族自治县人民检察院以宽检刑诉（2022）257号起诉书指控被告人方张鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2022年12月8日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院指派检察官陈曙光、检察官助理刘晓婷出庭支持公诉，被告人方张鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2022年8月中旬，被告人方张鹏为获取非法利益，在明知他人利用银行账户转移违法犯罪所得资金的情况下，仍将其个人名下的徽商银行卡（卡号6217********）提供给他人使用，并帮助将银行卡内流入的违法犯罪所得的钱款转出。其中，被害人魏某1被诈骗款46000元，被害人魏某2被诈骗39999元，被害人钟某被诈骗款100000元，被害人苗某被诈骗款100000元，被害人王某被诈骗款32800元，流入方张鹏徽商银行账户内后，方张鹏帮助将以上5笔资金共计318799元转移到他人银行卡内，后方张鹏非法获得5000元好处费及600元的路费。2022年8月26日，方张鹏被某某机关抓获，到案后如实供述了其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。案发后，某某机关依法扣押了方张鹏非法获利5600元。公诉机关提交了被害人魏某1、魏某2、钟某、苗某、王某的陈述，案件来源、到案经过、抓捕经过、基本信息、违法犯罪信息查询表、报警记录、银行转账记录、聊天通话等截图、方张鹏徽商银行账户交易记录、扣押决定书、扣押清单、业务凭证回单、认罪认罚具结书，被告人方张鹏的供述等证据证实。

公诉机关认为，被告人方张鹏明知是犯罪所得，仍提供资金账户，帮助他人转移资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。方张鹏到案后能如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。方张鹏自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处方张鹏有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。

被告人方张鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人方张鹏构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人方张鹏到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。量刑时对被告人方张鹏能退缴违法所得一节酌情予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第四百四十七条之规定，判决如下：

一、被告人方张鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年8月27日起至2025年8月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）

二、对被告人方张鹏违法所得人民币5600元，依法予以没收，上缴国库(由扣押机关负责处理)。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。

审　判　员　　聂晓堂

人民陪审员　　姚玉华

人民陪审员　　孙金娥

二〇二三年一月五日

法官　助理　　矫欣彤

书　记　员　　王春梅