湖南省湘阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）湘0624刑初489号
公诉机关湘阴县人民检察院。
湘阴县人民检察院以岳湘阴检刑诉〔2022〕481号起诉书，指控被告人张**犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年12月6日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2023年1月5日与被告人张某2帮助信息网络犯罪活动一案合并公开开庭审理。湘阴县人民检察院指派检察员彭复建出庭支持公诉，被告人张**到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2022年6月份，被告人张**为牟取非法利益，明知他人利用个人银行账户实施信息网络犯罪活动，仍然伙同张某2（另案处理）介绍李某2（另案处理）、黄某，一同出租四张银行卡给上线傅某（已起诉）使用，并提供刷脸帮助。经查，涉案四张银行卡均被用于电信诈骗支付结算，张**出租的一张银行卡在2022年6月17日单向流入资金合计人民币169550.51元，其中的5100元为李某1、刘某的被骗资金；李某2出租的两张银行卡2022年6月17日至6月21日单向流入资金合计人民币236345元，其中的8077元为张某1、王某、朱某、徐某的被骗资金；黄某出租的银行卡2022年6月17日单向流入资金合计人民币170489元。
2022年7月16日，被告人张**被湘阴县**局传唤到案。
公诉机关认为，被告人张**明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张**到案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款之规定，依法判处。
被告张**对指控的事实、罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。
另查明，被告人张**已向本院缴纳罚金2500元。
证明上述事实的证据有：
1.被告人张**的供述与辩解。供认①2022年6月初，那段时间家里开支大，他想多赚点钱，之前看到一个兼职信息，下载了一款“飞机”聊天软件，添加了对方为好友。对方要他准备银行卡、开通网银去长沙见面，每天可以赚1千元，还与他打音频电话，称可以报销路费。当时李某2与他弟弟张某2听到了他们的聊天，提出要一起去。2022年6月17日，他、李某2、张某2到了长沙，对方通过“飞机”聊天软件与他们联系见面。他提供了一张尾号5155的邮政银行卡，李某2也提供了一张邮政银行卡。他弟弟张某2没有银行卡提供，但负责收取费用，张某2下载了一个“汇旺”ＡＰＰ,收取了上线打来的美元。这次李某2获利4450元，他获利2000多元，张某2获利2400元。②2022年6月21日，他带了李某2、黄某、张某2四人去了长沙，张某2联系上线后，黄某与李某2向对方提供了银行卡，他和张某2都未提供银行卡，彭某是否参与他不清楚。上线将费用转到了他弟弟的“汇旺”账户。他获利800元。
2.被害人陈述。
（1）被害人李某1的陈述。证明他被骗了，向户名为张**的邮政银行账户转账了100元。
（2）被害人刘某的陈述。证明他在网上兼职刷单被骗，他向户名为张**的邮政银行转了账。
（3）被害人张某1的陈述。证明她在网上刷单被骗了，向尾号5736户名为李某2的银行账户转了账。
（4）被害人王某的陈述。证明她网络刷单被骗了，向户名为李某2的工行账户转账了1000元。
（5）被害人徐某的陈述。证明他被骗了，向户名为李某2的邮政银行账户转账了3800元。
（6）被害人朱某的陈述。证明他在网上做兼职被骗，他用他对象焦福利中国银行卡向户名为李某2的邮政银行转账2777元。
3.证人证言。
（1）证人李某2的证言。证明①他与张**、张某2在上网时，张某2要借他银行卡转账，他同意了。2022年6月16日张**、张某2喊了一台商务车去他家接他，他们一起到了长沙。张某2与长沙的上线联系见面，6月17日下午，他向对方提供了一张尾号为2193的邮政银行卡。上线与张某2结算了工资，他获利了3934元。②2022年6月20日，他、黄某、张**、张某2等人在网吧上网，张某2问他们是否还愿意租卡，当时黄某听说他们在长沙租卡赚了钱，坚持要张某2带他一起去。他同学王某凯与他语音聊天时，听到了聊天，也想参与进来，他发了位置给王某凯，还要其带银行卡、身份证、手机。6月21日张**、张某2带他们去了长沙，黄某、他、王某凯都向上线提供了银行卡，他提供的工商银行卡。之后张某2与上线结算工资，分给他1000多元，黄某分了2000多元，王某凯分了约1000元。
（2）证人傅某的证言。证明①他在飞机聊天软件中，昵称为“孤狼”（张某2）添加了他为好友。他告诉张某2，他是收银行卡的，要张某2找下线提供银行卡“跑分”，承诺给其费用。②2022年6月17日张某2带了其哥哥张**、老乡李某2到长沙与他见面，张**与李某2各提供一张邮政银行卡，卡号他记不清了。③2022年6月21日张某2带了李某2、黄某与他见面，李某2提供一张工商银行卡、黄某提供一张邮政银行卡。当时李某2还联系了一个朋友过来租卡，提供的什么卡他不清楚。④2022年6月22日张某2带了彭某来，彭某提供的是邮政银行卡。
（3）证人张某2的证言。证明①2022年6月他下载了一款“飞机”聊天软件，昵称为“繁华”（傅某）的人经常给他发兼职赚钱的信息，打音频电话给他，要他带银行卡、身份证、手机去长沙，带他赚钱。他哥哥张**与李某2听到了聊天内容，也要一起去。2022年6月16日，他和哥哥张**坐了一台商务车接了李某2前往长沙，在酒店休息了一晚。6月17日，他联系了上线“繁华”见面，张**与李某2各提供了一张邮政银行卡，卡号记不清了。对方将费用打给了他，张**分了2933元，李某2分了3800元、他分了2750元。②第二次，黄某、杨小康知道他和哥哥张**带李某2在长沙赚了钱，也吵着要他们带其去长沙赚钱。2022年6月21日他、张**、黄某、李某2去了长沙，他联系了“繁华”见面，李某2提供了一张工商银行卡，黄某提供了一张邮政银行卡，李某2的朋友（王某凯）提供的银行卡他不清楚。这次李某2、李某2的朋友、黄某一起获利将近5000元，他获利约2000元，张**获利约1600元，剩余钱开销掉了。③2022年6月22日他带彭某到长沙，联系了“繁华”见面，彭某提供一张邮政银行卡给对方，获利3000多元，他获利460元。
（4）证人黄某的证言。证明2022年6月20日他、李某2、张**、张某2一起上网时，张**约他们到长沙去租卡。6月21日他开车接了张**、张某2、李某2等人去了长沙，张某2联系了上线见面。他提供了一张尾号为0871的邮政银行卡，李某2也提供了一张邮政银行卡，李某2当时叫了一个朋友过来，也提供了一张银行卡。张某2通过汇旺软件收取了工资，他获利2835元。
（5）证人彭某的证言。证明2022年6月22日，张某2带他到了长沙，联系了一个人过来，要他将一张邮政银行卡、手机及ｕ盾给了对方。
4.辨认笔录。傅某辨认出张**、张某2、李某2；彭某辨认出张**。
5.书证。
（1）张**尾号5155邮政银行流水。证明流入资金169550.51元，其中流入被害人李某1涉诈资金100元，刘某涉诈资金5000元。
（2）黄某尾号0871邮政银行流水。证明流入资金170489元。
（3）李某2尾号5736工商银行卡流水、尾号2193邮政银行卡银行流水。证明流入资金分别为66489元、169856元，共236345元，其中工商银行卡流入被害人王某涉诈资金1000元、张某1涉诈资金500元；邮政银行卡流入被害人徐某涉诈资金3800元、焦福利涉诈资金2777元，被害人涉诈资金共计8077元。
（4）张**微信支付交易明细。证明其获利情况。
（5）保和垸村委会出具的证明、病历资料。证明张某2、张**父亲患有血小板减少症、腰椎盘突出等多种慢性疾病，劳动能力弱，母亲患乳腺癌，丧失部分劳动能力，终年服药，开支大，家庭经济困难。张**系家庭主要劳动力，承包耕地30余亩，家庭生计及父母医疗费靠其维持，需要张某2务工缓解家庭压力。
（6）湘阴县**局濠河派出所出具的情况说明。证明2022年7月13日公**关通知张**到所接受调查，张**表示，农忙时期其父亲承包数十亩田地需要帮忙，故未及时到所接受调查。
（7）罚金票据。证明被告人张**预缴罚金2500元。
（8）常住人口信息卡。证明被告人张**的身份情况。
（9）到案经过。证明被告人张**于2022年7月16日被抓获到案。
上述证据经庭审举证、质证，证据确实、充分，予以确认。
本院认为，被告人张**明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人张**在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张**到案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人张**具备社区矫正条件，可依法适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
被告人张**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元（已缴纳）；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限被告人张**在判决生效之后十日内到湘阴县司法局社区矫正中心报到，接受社区矫正。)
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚春华
人民陪审员 陈 义
人民陪审员 黄 利
二〇二三年一月五日
法官 助理 尹宣姣
书 记 员 曾 乐
