福建省漳州市芗城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）闽0602刑初571号
公诉机关漳州市芗城区人民检察院。
漳州市芗城区人民检察院以芗检刑诉［2022］524号起诉书指控被告人林某伟、李某城、蒋某煌、蒋某鸿、陈某斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派检察员黄某苹出庭支持公诉，被告人林某伟及其辩护人陈旖芳、被告人李某城、被告人蒋某煌、被告人蒋某鸿及其辩护人薛毅辉、被告人陈某斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳州市芗城区人民检察院指控：1、2021年5月19日，被告人蒋某鸿在明知许某生（已判决）、黄某河（另案处理）将利用其银行卡转移非法资金的情况下，仍在南靖县使用其名下中国建设银行卡（卡号：6217********）、中国工商银行卡（卡号：6212********）和中国农业银行卡（卡号：6228********）帮助他人转移违法犯罪所得资金共计人民币106283元，从中获利1700元。其中2021年5月19日，被害人代某广汇入蒋某鸿名下中国建设银行卡（卡号6217********）两笔被诈骗资金分别为26400元和37999元，汇入蒋某鸿名下的中国工商银行卡（卡号：6212********）被诈骗资金24999元。2、2021年5月26日，被告人林某伟明知他人将利用其银行卡转移非法资金，仍到许某生（已判决）指定的交易地点即龙文区**和龙文区*公园对面一泡茶摊点，使用其名下一张中国工商银行卡（卡号：6212********）和一张**安银行卡（卡号：6230********）帮助他人转移违法犯罪所得资金共计人民币130951元,从中获利人民币1900元。其中被害人苏某转入平安银行卡（卡号6230********）被诈骗资金共计4800元；被害人黄某峰转入平安银行卡（卡号：6230********）被诈骗资金31000元，转入中国工商银行卡（卡号6212********）被诈骗资金共计28300元；被害人杜某如转入平安银行卡（卡号：6230********）被诈骗资金7000元；被害人赵某磊转入中国工商银行卡（卡号：6212********）被诈骗资金42700元。3、2021年5月期间，被告人陈某斌在明知许某生（已判决）将利用其银行卡转移非法资金的情况下，仍于2021年5月23日、25日分别在龙文区**及芗城区**房**内，使用其名下一张中国邮政储蓄银行卡（卡号：6217********）、一张中国农业银行卡（卡号：6230********）帮助他人转移违法犯罪所得资金共计84750元。其中2021年5月23日，被害人罗某兰转入中国邮政储蓄银行卡（6217****5751）被诈骗资金共计29400元；2021年5月26日被害人赵某磊转入中国农业银行卡（6230****5471）被诈骗资金27700元。4、2021年5月期间，被告人李某城与许某生（已判决）在芗城区南坑桃林路密谋提供银行卡给他人使用，从中获利。2021年5月23日，被告人李某城明知他人利用其银行卡转移非法资金的情况下，仍在龙文区**使用其名下一张招商银行卡（卡号：6214********）、一张中国工商银行卡（卡号：6212********），帮助他人转移违法犯罪所得资金共计人民币168799．79元。其中被害人赵某磊汇入招商银行卡（6214****1877）被诈骗资金2000元，汇入中国工商银行卡（6212****9476）被诈骗资金2000元；被害人罗某兰汇入招商银行卡（卡号：6214********）被诈骗资金81500元，汇入中国工商银行卡（6212****9476）被诈骗资金14500元；被害人李某娟汇入中国工商银行卡（6212****9476）被诈骗资金6400元；被害人谢某飞汇入中国工商银行卡（卡号：6212********）被诈骗资金900元。5、2021年5月22日，被告人蒋某煌在明知许某生（已判决）将利用其银行卡转移非法资金的情况下，仍在芗城区**路**马茶叶店使用其名下一张兴业银行卡（卡号：62290816********）、一张漳州农商银行卡（卡号：6230********）、一张中国工商银行卡（卡号：6221********）帮助他人转移违法犯罪所得资金共计145973元。其中被告人蒋某煌的兴业银行账户（62290816********）已查明有被害人杜某院汇入被诈骗资金8000元，被害人宋某平汇入被诈骗资金11100元，被害人李某娟汇入被诈骗资金400元，被害人文某汇入被诈骗资金26400元，被害人张某芳汇入被诈骗资金6300元；被告人蒋某煌的中国工商银行账户（6221********）已查明有被害人杜某院汇入被诈骗资金41000元。案发后，被告人蒋某鸿、林某伟、陈某斌、李某城、蒋某煌到公安机关投案。
上述事实，被告人林某伟、李某城、蒋某煌、蒋某鸿、陈某斌在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯许某生、林某杰的供述，证人代某广、苏某、赵某磊、黄某峰、杜某如、罗某兰、李某娟、谢某飞、杜某院、宋某平、文某、吴某兰、张某芳的证言，扣押清单，银行账户信息、交易记录及资金流水说明，支付宝、微信交易明细证明，受案登记表、立案决定书等报案材料，刑事判决书，到案经过，被告人户籍证明，公安交通管理行政处罚决定书，被告人无犯罪前科证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某伟、李某城、蒋某煌、蒋某鸿、陈某斌明知是犯罪所得而予以协助转移，数额分别为人民币113800元、107300元、93200元、89398元、57100元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其中，被告人林某伟、李某城、蒋某煌多次协助转移犯罪所得且总额达到五万元以上，属情节严重。本案系共同犯罪。被告人蒋某煌、蒋某鸿、陈某斌认罪认罚且具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人林某伟、李某城虽在自动投案后未能如实供述自己的犯罪事实，但过后能认罪认罚，可以从宽处理。被告人林某伟、蒋某鸿已退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人林某伟、李某城、蒋某煌、蒋某鸿、陈某斌的量刑建议适当，应予采纳。辩护人陈旖芳关于被告人林某伟自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，已退缴违法所得并预缴罚金，建议对被告人林某伟从轻处罚并适用缓刑的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳；其他辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。辩护人薛毅辉关于被告人蒋某鸿属自首，自愿认罪认罚，已退缴违法所得并预缴罚金，建议对被告人蒋某鸿从轻处罚并适用缓刑的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：
一、被告人林某伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
二、被告人李某城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
三、被告人蒋某煌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万八千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
四、被告人蒋某鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
五、被告人陈某斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
六、已追缴的被告人林某伟的违法所得人民币一千九百元、被告人蒋某鸿的违法所得人民币一千七百元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 游丽娜
人民陪审员 鲁芳辉
人民陪审员 陆淑如
二〇二三年一月五日
书 记 员 吴静怡
