安徽省泾县人民法院

刑 事 判 决 书

(2022)皖1823刑初163号

公诉机关安徽省泾县人民检察院。

泾县人民检察院以泾检刑诉〔2022〕136号起诉书指控被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年12月16日向本院提起公诉，本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判。审理过程中，由于新冠肺炎疫情的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理,本院于2022年12月27日裁定本案中止审理。2023年1月6日因中止审理的原因已消失，本院裁定本案恢复审理，于同日公开开庭审理了本案。泾县人民检察院指派检察官胡倩茹、检察官助理张慧姝出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

泾县人民检察院指控：2021年3月至8月，被告人刘某某明知他人利用银行卡从事违法犯罪活动，仍然先后三次向周某、卫某、操某某（均另案处理）出售、出租自己身份信息办理的银行卡共四张。该四张银行卡被用于实施电信诈骗，总入账流水达人民币（以下币种同）4494104元，造成被害人杜某、刘某等人被骗财产共计861674元。具体犯罪事实如下：

1．2021年3月初，刘某某将自己名下一张中国农业银行卡（卡号6230********）出借给朋友周某，未获利。该银行卡于2021年3月1日开户，同月9日走账396500元，并于当日被冻结。

2．2021年3月上旬，刘某某将自己名下一张中国邮政储蓄银行卡（卡号6221********），以5000元的约定价格出售给朋友卫某，该银行卡于2021年3月15日开户，同月19日走账1941604元，后卫某并未实际支付报酬给刘某某。

3．2021年8月，刘某某将自己名下一张中国建设银行卡（卡号6217********）、一张中国银行卡（卡号6217********）以1000元每天的价格出租给朋友操某某，并非法获利2400元。其中，该建设银行卡于2021年8月11日走账731000元；该中国银行卡于2021年8月11日至8月12日期间走账1425000元。

2021年9月14日，被告人刘某某经民警电话通知后到案，并如实供述了自己的犯罪事实。2022年6月19日，被告人刘某某退出非法所得2400元。

为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证被告人户籍证明、到案经过、银行卡交易明细、立案信息等，证人卫某、查某、周某、操某某等人的证言，被告人刘某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘某某犯罪以后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；认罪认罚可以从宽处理。建议判处被告人刘某某有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。

被告人刘某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书。

经审理查明的事实、证据，与公诉机关的指控一致。

本院认为：被告人刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某经民警电话通知后到案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘某某退出违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第十二条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判处的罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）

二、被告人刘某某退出的违法所得2400元予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　陈丽

二〇二三年一月六日

书记员　　韩婷