广西壮族自治区资源县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）桂0329刑初30号

公诉机关广西壮族自治区资源县人民检察院。

资源县人民检察院以资检刑诉（2022）138号起诉书指控被告人李卓声涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公诉，本院于2023年1月5日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。资源县人民检察院指派检察员雷承机出庭支持公诉，被告人李卓声到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

资源县人民检察院指控：

2021年12月31日，被告人李卓声在桂林市一家吉米网咖厕所里面，发现有招聘兼职代理的信息，便通过广告上的联系方式，联系到一位叫“王哥”的桂林男子，“王哥”告知李卓声需要提供本人银行卡卡号和手机微信给其流转违法资金，李卓声便将其名下的桂林银行卡卡号（卡号：6214********）和手机交给“王哥”操作，李卓声非法获利200元。第二天，“王哥”使用微信转账时，李卓声的微信被限制交易，于是李卓声通过人脸识别，将微信解除限制，帮助“王哥”将钱转走，李卓声非法获利200元。经查，被告人李卓声名下的桂林银行卡（卡号：6214********）2021年12月31日至2022年1月1日共计流入违法资金16800元，关联诈骗案件1起，涉案金额为8900元。

公诉机关为本案提交了受案登记表、到案经过、户籍证明、证人证言、被告人供述与辩解等证据。

公诉机关认为，被告人李卓声明知是他人犯罪所得而予以转移的，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李卓声认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李卓声主动到某机关投案自首，自愿如实供述了自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法可以从轻处罚。

被告人李卓声对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议、程序适用均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明事实与公诉机关指控相符。并查明，其已退缴违法所得400元至某机关。

上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实，本院予以确认。1.受案登记表、立案决定书、到案经过、银行流水、情况说明、关联案件材料、户籍证明、前科证明、扣押清单等书证；2.证人熊某的证言；3.被告人李卓声的供述与辩解。

本院认为，被告人李卓声明知是他人犯罪所得而予以转移的，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。李卓声接某机关电话后主动到某机关接受调查，可视为自动投案，投案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。李卓声认罪认罚，依法可以从宽处理，对于公诉机关的量刑建议，鉴于李卓声有前科劣迹，本院予以调整且不适用缓刑。综上，根据李卓声犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人李卓声犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；

（刑期从判决执行之日起计算）

2、被告人李卓声退缴违法所得人民币400元，由某机关予以没收，上缴国库。

（缴纳罚金的期限在判决生效后十日内，逾期不交的，依法强制缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审 判 员　谢国美

二〇二三年一月六日

法官助理　莫丽华

代书记员　李桂萍