湖南省株洲市天元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）湘0211刑初330号
公诉机关湖南省株洲市天元区人民检察院。
湖南省株洲市天元区人民检察院以株天检刑诉〔2022〕283号起诉书指控被告人胡睿超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2022年10月8日受理后，依法适用简易程序审理，于2022年10月24日依法将本案转为普通程序审理，于2023年1月6日公开开庭审理了本案。湖南省株洲市天元区人民检察院指派检察员黄小平出庭支持公诉，被告人胡睿超及其辩护人凌某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2022年3月11日，被告人胡睿超发展熊雨龙（另案处理）作为下线，在株洲市天元区××小区租房内，配合跑分人员宋子豪（音）使用熊雨龙的中国工商银行卡（卡号6222********）及支付宝、微信等工具转移犯罪资金。经核实熊雨龙的该涉案银行卡内流水共计47836元，其中包含电信诈骗案被害人陶某的被骗资金23700元。被告人胡睿超非法获利180元。
被告人胡睿超自动投案并如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚；其非法所得180元已经退缴至XX机关。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1、银行流水、到案经过等书证；2、电信诈骗案报案人的陈述；3、被告人胡睿超及共同作案人熊雨龙的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人胡睿超明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡睿超系与他人共同犯罪，在共同犯罪中其起次要和辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人胡睿超经XX机关电话传唤后主动到案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人胡睿超自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人胡睿超拘役五个月，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人胡睿超对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人胡睿超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名均不持异议，提出被告人胡睿超系从犯，且具有自首、退缴违法所得、自愿认罪认罚等法定、酌定从轻处罚情节，请求对被告人胡睿超从轻处罚并建议对其适用缓刑。
经审理查明，2022年3月11日，被告人胡睿超发展熊雨龙（另案处理）作为下线，在株洲市天元区××小区租房内，配合跑分人员宋子豪（音）使用熊雨龙的中国工商银行卡（卡号6222********）及支付宝、微信等工具转移犯罪资金。经核实熊雨龙的该涉案银行卡内流水共计47836元，其中包含电信诈骗案被害人陶某的被骗资金23700元。被告人胡睿超非法获利180元。
被告人胡睿超经XX机关电话传唤后自动投案并如实供述其所犯罪行，且自愿认罪认罚；其违法所得180元已经退缴至湖南省株洲市XX局天元分局。
上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、立案决定书、取保候审决定书、传唤证等程序性文书，共同作案人熊雨龙的供述及辩解、户籍资料，被害人陶某的陈述，提取笔录及微信转账记录、微信支付交易明细、涉案银行卡银行流水明细，湖南省非税收入一般缴款书，株石检刑不诉［2022］20号不起诉决定书，株天检刑不诉［2022］143号不起诉决定书，株洲市XX局天元分局出具的到案经过，被告人胡睿超的户籍资料，认罪认罚具结书，被告人胡睿超的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胡睿超明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人胡睿超与他人系共同故意犯罪，在共同犯罪中，被告人胡睿超系从犯，依法从轻处罚。被告人胡睿超经XX机关电话传唤后主动到案，并如实供述其所犯罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人胡睿超退缴全部违法所得，可对其酌情从轻处罚。被告人胡睿超自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关指控被告人胡睿超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，且量刑建议适当，本院予以采纳。被告人胡睿超的辩护人提出被告人胡睿超系从犯，且具有自首、自愿认罪认罚、积极退缴违法所得等法定、酌定从轻处罚情节的辩护理由成立，本院予以采纳；提出对被告有胡睿超适用缓刑，本院不予采纳。根据被告人胡睿超犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人胡睿超依法适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人胡睿超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限被告人在判决生效后三日内一次性缴纳；）
二、追缴被告人胡睿超的违法所得一百八十元（已退缴至湖南省株洲市XX局天元分局），上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 怀 艳
人民陪审员 罗 嘉
人民陪审员 罗 艳 平
二〇二三年一月六日
法官 助理 实习李艳平
书 记 员 蒋 一 平
