广西壮族自治区灵山县人民法院

刑 事 判 决 书

广西壮族自治区灵山县人民法院

刑事判决书

（2022）桂0721刑初590号

公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。

广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉〔2022〕510号起诉书指控被告人钟建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序独任审理，于2023年1月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察官叶莉莉出庭支持公诉，被告人钟建华到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2022年7月21日，被告人钟建华为获利，明知他人利用银行卡从事违法犯罪活动，仍将其名下的1张中国工商银行卡（卡号：6222********）出借给不知名人员使用。后有2笔资金共计38000元（人民币）转入，其中1笔是被害人刘某被网络诈骗款18000元。钟建华在明知是犯罪所得转入的情况下，仍在南宁市**区一工商银行取现35000元，加上自己身上的3000元现金后交给他人。钟建华最终获得对方500元的报酬，随后还将卡里剩余人3000元充值进其微信自用。经公安民警电话联系，于2022年9月23日自动到灵山县公安局刑侦大队投案并如实供述其罪行。

公诉机关认为，被告人钟建华向他人出借银行卡后，明知是犯罪所得又代为取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人钟建华认罪认罚。建议判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元以下；若退出违法所得、全部退赔被害人，则建议可以适用缓刑。

公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、人员基本信息、办案说明，扣押决定书、扣押清单、指认被扣押物品照片，资金流水提取说明、银行账单流水明细、指认转账流水照片、微信支付交易明细证明，国家反诈大数据信息，被害人刘某被诈骗案的受案登记表、立案决定书及被害人的陈述，被告人钟建华的供述等证据证实。

被告人钟建华对指控的犯罪事实、罪名及量刑均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，2022年12月26日，被告人钟建华向本院代管账户退缴了其违法所得人民币500元，并将人民币28000元汇至本院代管账户作为预交罚金及退赃款项。

本院认为，被告人钟建华构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。

被告人钟建华经民警通知自动投案，到案后直至法庭审理过程中如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。

被告人钟建华自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。

被告人钟建华主动退缴违法所得并积极退出赃款，可以对其酌情从轻处罚。

公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

1、被告人钟建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金已预交）；

二、被告人钟建华退缴的违法所得人民币500元（已交至本院代管账户），没收上缴国库；

三、缴获供犯罪所用的中国工商银行卡1张（公安机关已扣押），予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。

审 判 员　陈邦超

二〇二三年一月六日

法官助理　黄龙宝

书 记 员　谢冬梅