湖南省新邵县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0522刑初499号

公诉机关湖南省新邵县人民检察院。

湖南省新邵县人民检察院以邵新检刑诉〔2022〕437号起诉书指控被告人段霑蓉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2022年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并实行独任审判。审理过程中因存在不适用简易程序继续审理的情形，后转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察官余黎出庭支持公诉，段霑蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：2021年始，被告人段霑蓉在娄底博宫ＫＴＶ上班，认识一个名叫李彬（身份未查实）的男子，李彬经常找段霑蓉订包厢，两人熟悉后，李彬提出要段霑蓉提供其名下的银行卡使用，段霑蓉答应后，将自己名下的中国工商银行卡交给李彬，并将自己的手机、微信、支付宝及绑定的中国农业银行卡一并交给李彬使用。期间，段霑蓉进行了人脸识别，提供网上银行登录验证码进行转账。经查，段霑蓉名下的中国工商银行卡累计进账不明流水41万余元，其中包括被骗人董某转入的129000元、巫某转入的9200元、姜某转入的120000元。农业银行卡累计进账不明流水30498.76元。

2022年5月20日，被告人段霑蓉主动投案。

为支持其指控及主张，公诉机关当庭提交了到案经过、户籍资料书证；证人董某等人证言；被告人段霑蓉的供述与辩解等证据。

公诉机关认为，被告人段霑蓉明知是犯罪所得，而为电信网络诈骗犯罪活动提供收款、转账等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。建议对段霑蓉判处有期徒刑二年，并处罚金。

被告人段霑蓉对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明:

2021年始，被告人段霑蓉在ＫＴＶ上班时与一名叫李彬的男子（身份未查实）认识，在双方熟悉后，李彬提出要段霑蓉提供自己名下的银行卡供他使用的要求，段霑蓉答应后，将自己名下一张中国工商银行卡（卡号尾数为4166）、一张中国农业银行卡（卡号尾数为7371）及自己的手机、绑定的微信、支付宝提供给李彬。在李彬接收他人账款时，段霑蓉提供了人脸识别、网上银行登录验证码进行转账。经统计，段霑蓉名下的中国工商银行卡累计不明进账共计41万余元，其中涉及董某被骗资金129000元、巫某被骗资金9200元、姜某被骗资金120000元。段霑蓉名下的中国农业银行卡累计不明进账流水共计30498.76元。

2022年5月20日，被告人段霑蓉主动投案。

诉讼过程中，被告人段霑蓉的家属代为缴纳了罚金人民币一万五千元。

上述事实有经庭审质证、确认的到案经过、户籍证明、银行交易明细、支付宝流水、受案登记表、立案决定书等书证；证人董某、巫某、姜某的证言；被告人段霑蓉的供述和辩解等证据予以证实。

本院认为，被告人段霑蓉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将个人银行卡、支付宝、微信提供给他人使用，并在他人转移犯罪资金过程中，协助他人转账，段霑蓉的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。公诉机关的指控成立。段霑蓉主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪，愿意接受处罚，依法可以减轻处罚。段霑蓉主动缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对段霑蓉适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：

被告人段霑蓉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的3日，羁押一日折抵刑期一日。即被告人段霑蓉的刑期自2023年1月4日起至2025年1月1日。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　谭笑风

人民陪审员　　赵温静

人民陪审员　　王若霞

二〇二三年一月六日

法官　助理　　黄邵峰

书　记　员　　何健阳