湖南省益阳市赫山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）湘0903刑初658号
公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑诉﹝2022﹞615号起诉书指控被告人黄某林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年10月13日向本院提起公诉。2022年10月28日，益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑变诉﹝2022﹞37号变更起诉决定书，向本院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员邓志伟出庭支持公诉，被告人黄某林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2021年10月中旬，被告人黄某林邀集蒋某（另案处理）在益阳市资阳区××小区××房组××室，通过缴纳保证金的形式，专门帮助上线“三爷”（身份不详）“跑分”（接收、转移违法资金），赚取返利。期间，蒋某提供的2张银行卡（建设银行卡：6217××××6798、中国银行卡：6217××××2911）和钟某（已判决）提供的3张银行卡（工商银行卡：6212××××2707、中国银行卡：6217××××8064、农村商业银行卡：6230××××2950）用于“跑分”。经查，上述银行卡被用于李某2、卢某等多人被诈骗案中，进账总资金共计409万余元。
2021年11月份，黄某林再次组织臧某（已判决）等人专门收购他人银行卡用于“跑分”。期间，先后有帅某、何某兵、何某光、庄某、龙某才、吕刚（均另案处理）提供银行卡进行“跑分”，其中帅某提供2张银行卡（邮政银行卡：6217××××2354、工商银行卡：6222××××9524）；何某光提供2张银行卡（工商银行卡：6212××××5093、农业银行卡：6228××××2877）；何某兵提供4张银行卡（工商银行卡：6215××××3663、邮政银行卡：6217××××6640、农业银行卡：6230××××0278、长沙银行卡：6214××××4394）；庄某提供2张银卡（交通银行卡：6222××××8164、工商银行卡：6222××××4599）；龙某才提供1张银行卡（农业银行卡：6228××××8279）；吕刚提供2张银行卡（中国光大银行卡：6231××××7374、华融湘江银行：6213××××7285）。
经查证，涉案上述银行卡被用于王某2、李傲等多人被骗案中，涉案13张银行卡总进账资金共计1243091.04元。
被告人黄某林通过“跑分”获利3000元。2022年7月13日，黄某林经某机关电话通知后到案后，仅供述了组织臧睿等人“跑分”的事实，直至2022年8月31日才供述与蒋某等人共同犯罪的事实。同年9月14日，黄某林退缴违法所得3000元，已由某机关依法扣押。黄某林在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议对黄某林判处有期徒刑三年十个月，并处罚金。
上述事实，被告人黄某林在开庭审理过程中亦无异议，并有共同作案人臧某、吕刚、蒋某、钟某、龙某才、帅某、何某光、庄某、何某兵的供述，证人芦某、李某1、王某1、曹某、李某2、卢某、武某、薛某、陈某1、关某、廖某、虞某、袁某、丁某、钟某、杨某1、杜某、杨某2、陈某2、张某、刘某、郑某、韩某、叶某、王某2、陈某3、付某、蓝某的证言，受案登记表、立案决定书、拘留证、扣押决定书、扣押物品清单、非税收入一般缴款书、本院（2022）湘0903刑初284号刑事判决书、益阳市资阳区人民法院（2022）湘0903刑初185号刑事判决书、拘留证、银行交易流水、情况说明等书证，黄某林的供述、常住人口基本信息、到案经过说明等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人黄某林明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，黄某林起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；退缴违法所得3000元，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对黄某林的违法所得3000元，予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人黄某林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元；
二、对被告人黄某林的违法所得三千元予以没收，由扣押机关上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人黄某林刑期自2022年7月13日起至2026年5月12日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王雪锋
人民陪审员 谌志远
人民陪审员 张志光
二〇二三年一月九日
法官 助理 廖益萍
书 记 员 罗柯云
