广西壮族自治区灵山县人民法院

刑 事 判 决 书

广西壮族自治区灵山县人民法院

刑事判决书

（2022）桂0721刑初596号

公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。

广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉〔2022〕514号起诉书指控被告人蒙某乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序独任审理，于2023年1月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察官叶莉莉出庭支持公诉，被告人蒙某乐到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2022年5月31日，被告人蒙某乐为了非法获利，将自已名下的平安银行卡借给他人收取违法犯罪所得共28000元（人民币，下同），配合他人提取现金9400元，人脸识别转帐18600元。经查，其中有被害人报案被诈骗金额共计28000元。2022年9月3日，蒙某乐主动到灵山县公安局新圩派出所投案，到案后如实供述其罪行。

公诉机关认为，蒙某乐向他人出借银行卡后，在明知是犯罪所得的情况下，为配合他人转账提供刷脸验证及取现服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当追究刑事责任。建议判处被告人蒙某乐有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元以下；若全部退赔被害人，则建议判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元以下，可以适用缓刑。

公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明、人员基本信息，资金流水提取说明、银行流水清单、指认照片，被害人余某远、王某锦、杨某云被诈骗案的受案登记表、立案决定书及各被害人陈述，被告人蒙某乐的供述，行政处罚决定书证据证实。

被告人蒙某乐对指控的犯罪事实、罪名及量刑均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人蒙某乐构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。

被告人蒙某乐主动投案，到案后直至法庭审理过程中如实供述其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻或者减轻处罚。

被告人蒙某乐自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。

公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

被告人蒙某乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。

审 判 员　陈邦超

二〇二三年一月九日

法官助理　黄龙宝

书 记 员　谢冬梅