广西壮族自治区灵山县人民法院

刑 事 判 决 书

广西壮族自治区灵山县人民法院

刑事判决书

（2022）桂0721刑初599号

公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。

广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉〔2022〕513号起诉书指控被告人苏某成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序独任审理，于2023年1月5日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察官叶莉莉出庭支持公诉，被告人苏某成到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2022年7月30日，被告人苏某成为非法利获，将自己名下的民生银行卡（卡：6226220323431410）借给他人收取违法犯罪所得共53142元（人民币，下同），并提供取现帮助他人取款53100元，获利842元。经查，其中被害人报案被诈骗金额共计19888元。2022年9月20日，苏某成主动到灵山县公安局文利派出所投案。

公诉机关认为，被告人苏某成向他人出借银行卡后，在明知是犯罪所得的情况下，又代为取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人苏某成认罪认罚。建议判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元以下；若退出全部违法所得，则建议判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元以下；若再全部退赔被害人，则建议判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元以下，可以适用缓刑。

公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案说明、人员基本信息、办案说明，检查笔录、扣押决定书、扣押清单、银行账户流水明细清单，被害人刘某梦被诈骗案的受案登记表、立案决定书及被害人的陈述，被告人苏某成的供述，现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实。

被告人苏某成对指控的犯罪事实、罪名及量刑均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人苏某成构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。

被告人苏某成主动到公安机关投案，到案后直至法庭审理过程中均如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。

被告人苏某成自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。

公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

1、被告人苏某成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；

二、追缴被告人苏某成的违法所得人民币842元，没收上缴国库；

三、缴获供犯罪所用的中国民生银行卡1张（公安机关已扣押），予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。

审 判 员　陈邦超

二〇二三年一月九日

法官助理　黄龙宝

书 记 员　谢冬梅