四川省平武县人民法院

刑 事 判 决 书

(2023)川0727刑初2号

公诉机关平武县人民检察院。

平武县人民检察院以平检刑诉[2022]105号起诉书指控被告人杨某萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员史骄麒独任审判，于2023年1月9日公开开庭进行了审理。平武县人民检察院指派检察员王琪月出庭支持公诉，被告人杨某萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

平武县人民检察院指控：2022年11月20日，被告人杨某萍与应某1（另案处理）等人约定，由被告人杨某萍提供银行卡及密码并帮助转账，应某1等人以资金流水的3%作为报酬，随后被告人杨某萍在明知所转资金是他人违法所得的情况下，仍然将自己名下卡号为6214********的农商银行卡、密码、手机等物品交给他人，并为应某1等人注册、登录手机银行、支付宝等ＡＡＰ进行人脸识别，接收涉嫌网络诈骗资金4笔共计人民币47140元。后被告人杨某萍受应某1等人指使，将所收资金分4次转出共计人民币19800元至黄世富等指定账户后，被告人杨某萍的银行卡被冻结。因所收资金未全部成功转出，被告人杨某萍未收到约定的报酬。

经查，被告人杨某萍接收有明确电信诈骗来源资金共计人民币32300元。

上述事实，被告人杨某萍在开庭审理过程中亦无异议，并有书证《受案登记表》《立案决定书》《户籍证明》《查获经过》《到案经过》《扣押决定书》《扣押清单》《随案移送赃证款物品清单》《账户交易明细查询详情》《认罪认罚具结书》，证人刘某、应某1、应某2、张某、罗某的证言，被害人闵某的陈述，被告人杨某萍的供述，辨认笔录，电子证物检查工作记录、银行监控视频等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人杨某萍明知是犯罪所得资金而帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人杨某萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人杨某萍经电话通知后主动到案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关当庭调整为对被告人杨某萍判处有期徒刑六个月，缓刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第三项之规定，判决如下：

一、被告人杨某萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金，限于本判决生效后十日内缴纳。）

二、扣押在案的华为牌手机一部，依法予以没收，随案存查。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。

审判员　　史骄麒

二〇二三年一月九日

书记员　　王斯瑶