湖南省保靖县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）湘3125刑初2号

公诉

机关

保靖县人民检察院

                                                                                                                                 公诉机关指控情况

起诉书文号：保靖检刑诉〔2022〕229号

指控事实：2021年11月初的一天晚上，被告人喻某怀在长沙平和堂附近的酒吧玩耍时，认识了一个叫“曾梦”（身份不详）的男子，“曾梦”叫喻某怀办张银行卡借其洗钱使用，成功洗钱后按照洗钱的金额抽取一定的比例给喻某怀好处费。2021年11月3日下午16时许，在长沙平和堂楼上的一宾馆，喻某怀把自己的银行卡和手机提供给“曾梦”，由“曾梦”操作，“曾梦”在喻某怀的手机上登录中国农业银行的APP，需要验证时，喻某怀就在旁边刷脸验证，成功登录后，“曾梦”就操作喻某怀的手机，转账时需要验证时，喻某怀就输入密码验证。期间，喻某怀提供的中国农业银行卡，卡内流水资金达28万余元，现已查明涉及张成品、陈伟杰两件被诈骗案，被诈骗资金共计155000元。喻某怀获利2500元。2022年5月13日，被告人喻某怀经某某机关传唤到案。2022年12月8日，喻某怀退缴违法所得2500元。

公诉机关认为被告人喻某怀的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年三个月，并处罚金。追缴违法所得。

被告人及辩护人意见

被告人喻某怀对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，且在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻判处。辩护人提出的辩护意见是：被告人喻某怀是自首，可以从轻或者减轻处罚;被告人喻某怀是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人喻某怀认罪认罚，可以从宽处理；被告人喻某怀退缴违法所得，可以酌定从轻处罚。

判决理由

本院认为，被告人喻某怀明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。本案系共同犯罪，被告人喻某怀在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人喻某怀到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人喻某怀认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人喻某怀退缴违法所得，可以酌定从轻处罚。因被告人喻某怀是某某人员直接到其办公场所传唤到案，故辩护人提出被告人喻某怀是自首的辩护意见不予采纳。其他辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。

法 律依 据

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条。

判决结果

一、被告人喻某怀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2023年1月4日起至2024年4月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。

二、被告人喻某怀违法所得人民币2500元（已退缴），依法由保靖县某某局予以追缴，上缴国库。

权利告知

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员 蒋 厚 军

二〇二三 年 一 月 九 日

书 记 员 刘 和 妮