青海省湟源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）青0123刑初55号
公诉机关青海省湟源县人民检察院。
湟源县人民检察院以源检刑诉（2022）52号起诉书指控被告人吴某林犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2022年10月25日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湟源县人民检察院指派检察员者莉出庭支持公诉，被告人吴某林及其辩护人简安青到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2022年3月，被告人吴某林在手机一QQ群内添加一名外地好友，称使用银行卡“拉贷款，刷流水”可以获得报酬，在其要求下被告人吴某林在西宁市办理银行卡，并在对方购买车票后于3月13日前往湖北省XX市，在对方安排下入住宾馆，之后对方使用吴某林提供个人手机、银行卡及手机银行密码进行“刷流水”操作，吴某林于次日返回西宁市，对方向吴某林支付报酬800元被用于个人消费。经查，被告人吴某林持有银行卡2022年3月13日出现大笔转存转支交易，单项流入资金共计31万余元，其中涉及各地公安机关已立案诈骗案件中诈骗金额达184767.74元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、到案经过、银行卡流水明细等，证人铁某、郭某、黄某等人的证言，被告人吴某林的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人吴某林明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吴某林自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚，被告人吴某林对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人吴某林在有期徒刑六个月以上，一年以下间科以刑罚，并处罚金。被告人吴某林于2022年6月30日被湟源县人民法院以偷越国（边）境罪判处拘役四个月十五日，并处罚金人民币5000元。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、七十条之规定，数罪并罚，建议对被告人吴某林在有期徒刑六个月以上，一年以下间科以刑罚，并处罚金。
被告人吴某林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人吴某林具有坦白情节、主观恶性不深、犯罪情节轻微、获利很少、自愿认罪认罚、悔罪态度较好，请求对被告人吴某林从轻减轻处罚。
经审理查明，2022年3月，被告人吴某林在一QQ群内添加一名外地好友，对方称使用银行卡“拉贷款，刷流水”可以获得报酬，在其要求下被告人吴某林在西宁市办理银行卡，并在对方购买车票后于3月13日前往湖北省XX市，在对方安排下入住宾馆，之后对方使用吴某林提供的个人手机、银行卡及手机银行密码进行“刷流水”操作，吴某林于次日返回西宁市，对方向吴某林支付报酬300元，被吴某林用于个人消费。经查，被告人吴某林所持有银行卡于2022年3月13日出现大笔转存转支交易，单项流入资金共计31万余元，其中涉及各地公安机关已立案诈骗案件中的诈骗金额达184767.74元。
另查明，被告人吴某林于2022年6月30日因犯偷越国（边）境罪被本院判处拘役四个月十五日，并处罚金人民币5000元，在判决生效后交付执行期间，发现其又犯新罪被采取刑事拘留措施而未实际执行。
再查明，被告人吴某林因涉嫌偷越国（边）境罪，于2021年6月15日被西宁市公安局刑事拘留，同年7月21被释放。被告人吴某林基于偷越国（边）境犯罪事实于2021年2月28日被云南省勐腊县公安局行政拘留5日，实际羁押共计42日。
上述事实有经庭审质证、确认的移送案件通知书、受案登记表、受案回执、立案决定书、到案经过、抓获经过，办案说明、上网追逃人员信息表、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、户籍证明存根、身份信息详情单、XX银行银行卡个人账户明细表、XX银行银行卡交易明细清单、被告人吴某林行动轨迹、湟源县公安局刑事侦查大队情况说明、国家反诈大数据平台截图、刑事判决书、西宁市第二看守所刑罚执行建议函，证人铁某、郭某、黄某、王某、李某、吴某、谭某的证言，被告人吴某林的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吴某林明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持，但其违法所得应以300元认定。被告人吴某林到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理。辩护人提出的与之相应的辩护意见成立，予以采纳，其他意见不予采纳。被告人吴某林犯偷越国（边）境罪被本院判处刑罚，在判决生效后交付执行期间，发现其又犯新罪被采取刑事拘留措施而未实际执行，故应数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人吴某林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元，与犯偷越国（边）境罪所判处的拘役四个月十五日、罚金5000元数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元（已缴纳5000元）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年6月21日起至2023年1月9日止。剩余罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、追缴被告人吴某林违法所得300元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孔占元
审 判 员 晁永月
人民陪审员 许元平
二〇二三年一月九日
书 记 员 范春蕾
