辽宁省北镇市人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）辽0782刑初205号

公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。

辽宁省北镇市人民检察院以北检刑诉〔2022〕187号起诉书指控被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北镇市人民检察院指派检察官张鹏飞、检察官助理郭志远出庭支持公诉。被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

辽宁省北镇市人民检察院指控，被告人马某某为谋取非法利益，在明知可能系犯罪所得资金的情况下，仍将银行卡号、身份证、手机、银行卡及密码提供给上线操作，帮助转移犯罪所得资金，涉案资金共计62，810元，获利1，400元，具体如下：

2022年5月12日，在河南省中牟县xxx立案侦查的毛某被诈骗案中，有20000元通过马某某的中国银行银行卡（6216××××5829）收取、转移。

2022年5月24日，在重庆市大渡口区xxx立案侦查的王某被诈骗案中，有42810元通过马某某的中国邮政储蓄银行卡（6217××××9843）收取、转移。

为证实上述事实，公诉机关提供了相关证据并认为被告人马某某明知犯罪所得资金，仍提供本人身份证、手机、银行卡及密码，帮助他人转移犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马某某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人马某某有期徒刑十个月，并处罚金，符合社区矫正条件，可适用缓刑。

被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明，被告人马某某为谋取非法利益，在明知系犯罪所得资金的情况下，仍将身份证、手机、银行卡及密码、手机银行密码提供给上线操作并提供刷脸服务，帮助转移犯罪所得资金，涉案资金共计62，810元，获利1，400元，具体如下：

2022年5月12日，在河南省中牟县xxx立案侦查的毛某被诈骗案中，有20000元通过马某某的中国银行银行卡（6216××××5829）收取、转移。

2022年5月24日，在重庆市大渡口区xxx立案侦查的王某被诈骗案中，有42810元通过马某某的中国邮政储蓄银行卡（6217××××9843）收取、转移。

2022年7月7日，被告人马某某被xxxx抓获到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。

上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、中国银行历史交易明细清单、中国邮政储蓄银行交易明细、刑事判决书、证人毛某、王某证言、被告人马某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人马某某明知系犯罪所得资金，仍帮助他人转移犯罪所得，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人马某某有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人马某某被抓获到案后如实供述犯罪事实系坦白，依法从轻处罚；被告人马某某自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人马某某的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其中刑事拘留12日应予以折抵。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）

二、追缴被告人马某某违法所得人民币1400元，依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　陈　野

人民陪审员　刘　强

人民陪审员　赵　丹

二〇二三年一月九日

法官　助理　何润泽

书　记　员　陈　铭