湖南省新邵县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0522刑初474号

公诉机关湖南省新邵县人民检察院。

湖南省新邵县人民检察院以邵新检刑诉〔2022〕415号起诉书指控被告人李某乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2022年11月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并实行独任审判，审理过程中因存在不适用简易程序审理的情形，后转为普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察官蒋改出庭支持公诉，李某乐到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：2022年4月24日，被告人李某乐在长沙市解放路南门口路段，从一路边广告获悉银行卡“跑分、走流水”可以获利，并扫码添加对方微信好友（微信昵称：好难，身份不详）。4月27日上午，李某乐根据微信好友“好难”提供的位置来到指定地点，碰面后随即上了对方的车。在车上，李某乐将名下的中国农业银行卡（卡号为6228********）提供给对方用于收取不明资金。等资金到账后，李某乐根据对方的指示持卡在浏阳市某农业银行网点的柜台取现35000元，钱取出后随即交给对方。随后，李某乐又根据对方指示将银行卡及密码提供给对方，对方在ＡＴＭ机上将卡内剩余资金取现，共计19800元。另查明，被告人李某乐名下的中国农业银行卡（尾数9275）涉嫌诈骗案，在2022年4月27日累计转入资金共计55000元，其中包含肖某被诈骗资金25000元；周某被诈骗资金5000元。

为支持其指控及主张，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。

公诉机关认为，被告人李某乐明知是犯罪所得而予以协助他人收取、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对李某乐判处有期徒刑七个月，并处罚金。

被告人李某乐对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明:2022年4月24日，被告人李某乐在长沙市解放路南门口路段，从一路边广告获悉银行卡“跑分、走流水”可以获利，并扫码添加对方微信好友（微信昵称：好难，身份不详）。4月27日上午，李某乐根据微信好友“好难”提供的位置来到指定地点，碰面后随即上了对方的车。在车上，李某乐将名下的中国农业银行卡（卡号为6228********）提供给对方用于收取不明资金。等资金到账后，李某乐根据对方的指示持卡在浏阳市某农业银行网点的柜台取现35000元，钱取出后随即交给对方。随后，李某乐又根据对方指示将银行卡及密码提供给对方，对方在ＡＴＭ机上将卡内剩余资金取现，共计19800元，李某乐的京东白条从绑定的该农业银行卡上自动扣除了200元抵扣还款。

另查明，被告人李某乐名下的中国农业银行卡（尾号9275）涉嫌诈骗案，在2022年4月27日累计转入资金共计55000元，其中，包含肖某被诈骗资金25000元；周某被诈骗资金5000元。

2022年5月12日被告人李某乐主动投案。到案后，如实供述犯罪事实。诉讼过程中，李某乐主动缴纳了罚金人民币3000元，并退缴了违法所得人民币200元。

上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、中国农业银行卡交易明细、资金统计说明、到案经过、户籍资料等书证，证人周某、肖某等人的证言，被告人李某乐的供述和辩解等证据证实。

本院认为，被告人李某乐明知他人利用信息网络实施犯罪，将个人银行卡号提供给他人使用，并在他人转移犯罪资金过程中，协助他人转账，李某乐的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。李某乐主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。李某乐主动缴纳罚金、退缴违法所得，可以酌定从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人李某乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的2日，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某乐的刑期自2023年1月6日起至2023年8月5日止。）

二、追缴被告人李某乐违法所得人民币200元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　谭笑风

人民陪审员　　刘也好

人民陪审员　　彭碧涛

二〇二三年一月九日

法官　助理　　黄邵峰

书　记　员　　何健阳