湖南省宁乡市人民法院
刑 事 判 决 书
（2023）湘0182刑初6号
公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。
宁乡市人民检察院以长宁检刑诉〔2022〕1144号起诉书指控被告人李某清、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。宁乡市人民检察院指派检察员鲁旺出庭支持公诉，被告人李某清、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁乡市人民检察院指控：
2022年9月27至9月29日，经被告人李某清联系，被告人李某清、刘某为获取利益从宁乡来到广西壮族自治区桂林市，在明知资金系违法犯罪资金的情况下，仍提供本人名下的银行账户帮助他人进行多次取款，其中被告人李某清的银行账户资金流水共计19.85万元，共计取款17.7万元；被告人刘某的银行账户资金流水共计11.6万元，共计取款11.53万元。两被告人取款后均交给他人，在被告人李某清、刘某取款的款项中，有被害人郑某被诈骗的46600元流入被告人李某清建设银行（尾数1438）账户中，被害人严某被诈骗的6000元、被害人杨某被诈骗的13000元流入被告人李某清农业银行账户（尾数7870）中；被害人白某被诈骗的10000元、被害人钱某被诈骗的5375元流入被告人刘某交通银行（尾数4137）账户，被害人蔡某被诈骗的10000元、被害人司某被诈骗的4800元、被害人何某被诈骗的10000元流入被告人刘某中国银行账户（尾数3400）。另查明，被告人李某清非法获利6500元、被告人刘某非法获利4600元。
2022年10月17日，被告人李某清主动到案，并劝解被告人刘某投案，被告人李某清、刘某到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人李某清主动上缴违法所得6500元，被告人刘某主动上缴违法所得4600元，被告人李某清退还被害人严某6500元，被告人刘某退还被害人司某4800元，取得相应被害人的谅解。
为认定上述事实，公诉机关列举了如下证据：1.书证：户籍证明、现实表现、到案经过、自首材料审批表、立案决定书、受案登记表、扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南非税收入缴款凭证、收条、谅解书等；2.被害人陈述：被害人郑某、严某、杨某、白某、钱某、蔡某、司某、何某的陈述；3.被告人供述和辩解：被告人李某清、刘某的供述和辩解。
公诉机关认定上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某清对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
该院认为，被告人李某清、刘某明知系犯罪所得的资金，以帮助他人从银行取现交给他人的方式予以掩饰，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某清、刘某在相应的共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人李某清劝解同案人投案，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚。xx机关扣押被告人李某清、刘某的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，应当予以没收。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。并以长宁检量建〔2022〕743号量刑建议书提出：其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。因其具有以下量刑情节：1．被告人李某清、刘某主动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。2．被告人李某清、刘某在相应的共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。3．被告人李某清有劝解同案人投案的立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚。4．被告人李某清、刘某在审查起诉阶段认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。5．被告人李某清、刘某退缴违法所得，赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，建议对被告人李某清判处六个月拘役，并处罚金；对被告人刘某判处拘役五个月，并处罚金；均不适用缓刑。
本院审理查明的事实与起诉书指控的事实相符，被告人李某清、刘某当庭认罪认罚。本院对起诉书指控的事实及公诉机关列举的证据均予以确认。
本院认为，被告人李某清、刘某明知是犯罪所得而伙同他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁乡市人民检察院对被告人李某清、刘某指控的罪名成立，本院予以支持。在各自相应共同犯罪中，被告人李某清、刘某起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人李某清、刘某主动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人李某清有劝解同案人投案的立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人李某清、刘某当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李某清、刘某退缴违法所得，赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人李某清向xx机关退缴的违法所得6500元、刘某退缴的违法所得4600元，依法应予没收，上缴国库。宁乡市人民检察院提出对被告人李某清判处拘役六个月，并处罚金；对被告人刘某判处拘役五个月，并处罚金，均不适用缓刑的量刑建议符合法律规定和本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人李某清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）；
三、没收被告人李某清向xx机关退缴的违法所得人民币6500元、刘某退缴的违法所得人民币4600元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 夏 霞
二〇二三年一月九日
书记员 朱明钰
