重庆市江北区人民法院

刑 事 判 决 书

(2023)渝0105刑初24号

公诉机关重庆市江北区人民检察院。

公诉机关以北检刑诉〔2022〕1216号起诉书指控被告人陈某名犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。

公诉机关指控，2021年8月21日，被告人陈某名受邀约在重庆市梁平区向他人(真实身份不明)提供自己名下的中国银行卡(开户行为中国银行重庆江北华新街支行)、重庆农村商业银行卡、湖南三湘银行卡、中国农业银行卡，并通过刷脸验证的方式协助他人转移赃款。根据银行交易流水显示，陈某名提供的银行卡为他人转移被害人安某、蒋某等人被电信网络诈骗的赃款共计42万余元。

2021年9月8日，被告人陈某名经公安机关电话通知后到案。到案后，陈某名如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。案发后，陈某名自愿退赔电信网络诈骗被害人井某经济损失2万元。

公诉机关认为，被告人陈某名明知是犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。鉴于陈某名在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；其经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，退赔电信网络诈骗被害人部分经济损失，可以从轻处罚。建议：判处陈某名有期徒刑八个月，可以宣告缓刑，并处罚金人民币五千元。

被告人陈某名对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。

本院认为，公诉机关指控被告人陈某名犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：

被告人陈某名犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。

（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判员　陶　博

二〇二三年一月十日

书记员　黄潇肖

书记员　周泓伊