山东省莘县人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）鲁1522刑初374号
公诉机关山东省莘县人民检察院。
莘县人民检察院以莘检刑诉[2022]345号起诉书指控被告人李某民、曹某杰、李某林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2022年12月7日受理后，莘县人民检察院以莘检刑补诉[2023]1号补充起诉决定书补充起诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。莘县人民检察院指派检察员连伟出庭支持公诉，被告人李某民、曹某杰，被告人李某林及辩护人田黎明通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。
莘县人民检察院指控，2022年6月份，被告人李某民明知系犯罪所得资金，仍然组织被告人曹某杰和李某林在山东省菏泽市鄄城县××广东省惠州市提供银行卡，曹某杰又提供曹某银行卡，并根据上线要求转移资金。其中李某民获利6700余元，李某林获利3500余元。经核实，2022年6月7日李某林尾号4349中国银行账户转移资金中，涉及张某被诈骗资金11600元，涉及商某被诈骗资金38888元；6月8日曹某杰尾号为8686中国银行账户转移资金中，涉及夏晓琴被诈骗资金20000元；6月14日曹某尾号为2911建设银行账户转移资金中，涉及武某被诈骗资金2028元，涉及刘凯莉被诈骗资金3000元；同日曹某尾号为6731工商银行账户转移资金中，涉及冯琼元被诈骗资金3000元，涉及刘佳佳被诈骗资金1534元；6月15日曹某杰尾号为8686中国银行账户转移资金中，涉及裘爽被诈骗资金500元，涉及李梦龙被诈骗资金500元。2022年5月25日，曹某杰尾号7074中国邮政银行账户转移资金，涉及余琴被诈骗资金5000元。
公诉机关提交了1.受案登记表、聊天记录、转账记录、退赃笔录、收到条、行政处罚决定书、报案材料一宗、涉案银行卡流水一宗、发、破案经过、到案经过、前科查询、户籍电子档案、证明一宗、取保候审决定书等书证；2.被害人商某、张某等的陈述；3.证人曹某、武某等人的证言；4.被告人李某民、曹某杰、李某林的供述与辩解；5.辨认笔录；6电子数据等证据证实。
公诉机关认为，被告人李某民、曹某杰、李某林明知是犯罪所得，而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告李某民、曹某杰、李某林认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人李某民判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人李某林判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人曹某杰判处有期徒刑一年，并处罚金。
被告人李某民、曹某杰、李某林对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人李某林的辩护人提出的辩护意见是：被告人李某林系自首且认罪认罚，其亲属代其积极退缴违法所得、系初犯偶犯无前科，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
另查明，被告人李某民、曹某杰、李某林于2022年12月8日因疫情防控被送至莘县社会隔离点。
曹某杰获利2000元。被告人李某民退缴违法所得10000元，李某林退缴违法所得10000元，曹某杰退缴违法所得10000元。
再查明，侦查机关扣押被告人李某民黑色VIVO手机一部，李某林白色苹果手机一部。
本院认为，被告人李某民、曹某杰、李某林的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，各被告人在转移资金中分工不同，因此辩护人认为李某林系从犯的辩护意见，本院不予采信。被告人李某民到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人曹某杰、李某林主动到案，如实供述自己的罪行，构成自首，且认罪认罚，依法减轻处罚。被告人李某民、曹某杰、李某林已退缴违法所得，酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人李某林具有自首情节、自愿认罪认罚，积极退缴违法所得可以酌情从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。扣押在案的二部手机系被告人的个人财产，折抵罚金后由扣押机关依法处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一、三款，第二十五条第一款、第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（三）、（四）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人李某民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；被告人李某林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人曹某杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，李某民的刑期自2022年12月8日起至2025年12月7日止；李某林的刑期自2022年12月8日起至2023年12月7日止；曹某杰的刑期自2022年12月8日起至2023年12月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、扣押在案的被告人李某民的10000元，其中8500元系违法所得，予以没收，另外的1500元折抵罚金；被告人李某林的10000元，其中4300元系违法所得，予以没收，另外的5700元折抵罚金；被告人曹某杰的10000元，其中2000元系违法所得，予以没收，另外的8000元折抵罚金，由扣押机关上缴国库。
三、扣押的被告人李某民的黑色VIVO手机一部、被告人李某林的白色苹果12手机一部，在执行罚金刑完毕后，再由扣押机关依法予以返还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉
的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李玉梅
审 判 员 孙秀丽
人民陪审员 朱庆光
二〇二三年一月十日
书 记 员 张 聪
