湖北省浠水县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）鄂1125刑初4号

公诉机关湖北省浠水县人民检察院

湖北省浠水县人民检察院以鄂黄浠检刑诉（2022）202号起诉书指控被告人胡某龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。浠水县人民检察院指派检察员陈俊伍出庭支持公诉，被告人胡某龙及辩护人郭某到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2022年4月9日至11日期间，被告人胡某龙应陈某（另案处理）所请，提供两张银行卡用于接收信息网络犯罪活动资金，并多次通过转账、取现方式帮助转移资金，其中，被告人胡办龙的农业银行卡（尾号3275）接收涉网络诈骗资金三笔，金额共计人民币9.97134万元。被告人胡某龙的建设银行卡（尾号9706）接收涉网络诈骗资金四笔，金额共计人民币10万元，其中顾某被骗的44.2695万元中有4万元进入了被告人胡某龙的建设银行账户；周某1被骗的12.613万元中有2.6865万元进入了被告人胡某龙的建设银行账户。

公诉机关认为，被告人胡某龙明知是他人信息网络犯罪所得，仍提供银行账户接受资金，并以转帐、取现的方式进行掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡某龙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处，并建议适用简易程序，基于被告人胡某龙有坦白、退赃等情节，建议判处其拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提供了受案登记表、到案经过、被告人基本情况、户籍证明、违法犯罪记录查询、涉诈风险账户审查表、尽职调查报告、微信转账记录、银行交易明细、湖北省非税收入一般缴款书等书证；证人顾某、周某1、周某2证言以及被告人胡某龙、同案人胡某的供述和辩解等证据证实。

被告人胡某龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人胡某龙的辩护人提出的辩护意见是，有坦白，主动退赃情节，认罪认罚，望对其从轻处罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人胡某龙经传唤到案，如实供述自己的罪行，并主动退缴违法所得4000元。

本院认为，被告人胡某龙构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。被告人胡某龙到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；被告人胡某龙认罪认罚，可从宽处理。公诉机关量刑建议适当，被告人的辩护人提出的辩护意见有事实和法律依据，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人胡某龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三日内向本院缴纳）。

二、违法所得4000元予以追缴，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　：刘旺喜

二〇二三年一月十日

书记员　：汪子邱