山东省莘县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）鲁1522刑初10号

公诉机关山东省莘县人民检察院。

山东省莘县人民检察院以莘检刑诉[2022]351号起诉书指控被告人张某鹏、张某府犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2023年1月3日受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，通过互联网庭审方式公开开庭审理了本案。山东省莘县人民检察院指派检察员张香琴出庭支持公诉，被告人张某鹏、张某府到庭参加诉讼。

山东省莘县人民检察院指控：

2022年10月13日，被告人张某鹏提供尾号1414的交通银行卡一张用于转移资金，该银行卡接收并转移被电信诈骗被害人童某、陈某1、曹某1、刘某、覃某资金241987.65元，流水共计407758元。

2022年10月14日，被告人张某府提供尾号9284的建设银行卡一张用于转移资金，该银行卡接收并转移被电信诈骗被害人马某、陈某2、杨某、程某、扶某、叶某、施某、邓某、陈某3、董某、曹某2、李某、张某、念xxx资金437310元，流水共计743200元。

公诉机关提交了受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍证明、前科证明、办案说明、银行交易明细、张某鹏，张某府的轨迹、退赃笔录；证人马某等人的证言；二被告人的供述等证据证实。

公诉机关认为，被告人张某鹏、张某府明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然提供银行卡帮助他人转移资金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人构成坦白、认罪认罚并签署具结书。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张某鹏有期徒刑八个月，并处罚金；被告人张某府有期徒刑八个月，并处罚金。

被告人张某鹏对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。

被告人张某府对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明，2022年10月14日，被告人张某鹏、张某府明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将本人的银行卡提供给他人，用于接收并转移童某、马某等人被电信诈骗资金。其中，被告人张某鹏将本人的一张尾号1414的交通银行卡提供给他人，获利300元。该银行卡单向流入407758元，包含童某等人诈骗资金241987.65元。具体为童某被诈骗的50000元，陈某1被诈骗的36000元，曹某1被诈骗的100000元，刘某被诈骗的5987.65元，覃某被诈骗的50000元。被告人张某府将本人的一张尾号9284的建设银行卡提供给他人，获利200元。该银行卡单向流入743200元，包含马某等人诈骗资金437310元。具体为马某被诈骗的20000元，陈某2被诈骗的25400元，杨某被诈骗的27110元，程某被诈骗的34500元，扶某被诈骗的1元，叶某被诈骗的30000元，施某被诈骗的13000元，邓某被诈骗的5000元，陈某3被诈骗的13800元，董某被诈骗的63000元，曹某2被诈骗的15000元，李某被诈骗的20000元，张某被诈骗的15500元，念xx被诈骗的30000元。

另查明，案发后，被告人张某鹏、张某府分别将非法所得300元、200元退到了莘县xxx。被告人张某鹏、张某府经电话传唤到案，到案后均如实供述了其出卖银行卡的犯罪事实并自愿认罪认罚。

上述事实有经庭审举证、质证，并经本院确认的受案登记表、发破案经过、抓获经过、户籍证明、非党员证明、前科证明、银行交易明细、xxxx办案说明、退赃笔录、张某鹏，张某府入住宾馆轨迹；证人童某、陈某1、曹某1、刘某、覃某、马某、陈某2、杨某、程某、扶某、叶某、施某、邓某、陈某3、董某、曹某2、李某、张某、念xx、吕某的证言；被告人张某鹏、张某府的供述与辩解等证据证明，足以认定。

本院认为，被告人张某鹏、张某府明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助他人转移资金，银行卡单向流入资金分别为40余万元、70余万元，涉诈骗资金分别为24余万元、40余万元，且多起涉嫌诈骗金额均达到了犯罪的程度，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名均成立，应以指控的罪名追究其刑事责任。被告人张某鹏、张某府电话传唤到案后，如实供述自己的罪行，构成自首，均可依法从轻处罚；被告人张某鹏、张某府自愿接受处罚，签订了认罪认罚具结书，均可依法从宽处理；被告人张某鹏、张某府主动退缴违法所得，均可以酌情从轻处罚。综合考虑二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，可采纳公诉机关的量刑建议，对被告人张某鹏、张某府从轻处罚并适应缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人张某鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。

（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金已预交。）

二、被告人张某府犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。

（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金已预交。）

三、被告人张某鹏、张某府分别退缴的违法所得300元、200元，依法由莘县xxx予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。

审　判　长　　孙秀丽

审　判　员　　李玉梅

人民陪审员　　任伟玲

二〇二三年一月十日

书　记　员　　杨春娟