湖南省新邵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2022）湘0522刑初530号
公诉机关湖南省新邵县人民检察院。
湖南省新邵县人民检察院以邵新检刑诉〔2022〕460号起诉书指控被告人孙某东、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新邵县人民检察院指派检察官余黎、梁煜东出庭支持公诉，被告人孙某东、孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2021年下半年，被告人孙某东从“杨国湖”（身份不详）处获悉，提供银行卡“跑分”可以获利，便将自己名下的交通银行卡（卡号6222********）、密码及手机提供给他人用于“跑分”收取、转移不明资金。事后，孙某东获利1000元。
2022年1月至3月期间，被告人孙某东联系了被告人孙某、刘某4（另案处理）、杨某（另案处理）、孙某1（另案处理）、熊某5（已判决）、王某5（已判决）、孙某2（另案处理）提供银行卡“跑分”收取、转移不明资金，随后被告人孙某联系了杨某5（已判决）、孙某2联系了孟某5（另案处理）提供银行卡给孙某东等人用于“跑分”收取、转移不明资金。具体事实如下：
1.2022年1月19日凌晨，被告人孙某东带领被告人孙某、孙某1、杨某等人开车从广州市前往永州市蓝山县，并入住维多利亚宾馆。在孙某东的联系下，孙某1将名下的兴业银行卡（卡号6229********）、杨某将名下的中国农业银行卡（卡号6228********）、孙某将名下的中国银行卡（卡号6217********）以及手机、支付宝等提供给陌生男子（身份不详）使用，并通过提供支付密码、刷脸认证等方式协助对方收取、转移不明资金。经查，19日至21日期间，孙某中国银行卡（尾号7120）接收并转移资金3万余元；孙某1兴业银行卡（尾号8514）接收并转移资金14.7万余元，其中包含李某被诈骗资金8万元；杨某中国农业银行卡（尾号4777）接收并转移资金14万余元，其中包含曾某被诈骗资金5万元。
2.2022年1月20日，被告人孙某东告知刘某4来永州市利用银行卡“跑分”可以获利，当天晚上刘某4来到永州市蓝山县维多利亚酒店与孙某东汇合。21日，在孙某东的联系下，刘某4将名下的中国建设银行卡（卡号6210********）以及手机、支付宝等提供给陌生男子（身份不详）使用，并通过提供支付密码、刷脸认证等方式协助对方收取、转移不明资金。经查，刘某4中国建设银行卡（尾号7285）接收并转移资金5万余元，其中包含江某被诈骗资金500元、张某被诈骗资金1000元、王某被诈骗资金500元。
3.2022年1月20日，被告人孙某告知杨某5借银行卡给他人转账可以获利，次日杨某5来到永州市蓝山县与孙某汇合。22日，在孙某的联系下，杨某5将名下的交通银行卡（卡号6222********）、中国工商银行卡（卡号6222********）以及手机、微信等提供给陌生男子（身份不详）使用，并通过提供支付密码等方式协助对方收取、转移不明资金。经查，杨某5交通银行卡（尾号4450）接收并转移资金10万余元，其中包含江某被诈骗资金2万元。事后，孙某获利1000元。
4.2022年2月22日，被告人孙某东告知熊某5、王某5提供银行卡转账可以获利。二人同意后，孙某东将二人带至邵阳市××附近某酒店房间内，熊某5将名下的招商银行卡（卡号6214********）、王某5将名下的中国农业银行卡（卡号6228********）以及手机、支付宝等提供给孙某东、“杨国湖”等人使用，并通过提供支付密码、刷脸认证等方式协助收取、转移不明资金。经查，熊某5招商银行卡（尾号9456）接收并转移资金21500元，其中包含傅某被诈骗资金14500元；王某5中国农业银行卡（尾号2170）接收并转移尚某被诈骗资金17110元。
5.2022年3月初，被告人孙某东告知孙某2联系他人提供银行卡“跑分”可以获利。3月5日，孙某2告知孟某5提供银行卡“跑分”可以获利，孟某5表示同意。当晚，孙某东驾车带着孙某2、孟某5从广州市黄埔区来到广东省茂名市。3月6日，孟某5将名下的招商银行卡（卡号6214********）以及手机等提供给孙某东、孙某2等人使用，并通过提供支付密码、取现等方式协助收取、转移不明资金。经查，孟某5招商银行卡（尾号8039）接收并转移资金1.1万余元，其中包含殷某被诈骗资金2480元。事后，孙某东获利1000元。
2022年7月18日，被告人孙某主动投案。同年8月10日，被告人孙某东被抓获归案。
公诉机关认为，被告人孙某东明知是犯罪所得而予以协助他人收取、转移，情节严重；被告人孙某明知是犯罪所得而予以协助他人收取、转移，二人的行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。在共同犯罪中，孙某东、孙某均起主要作用，均系主犯。孙某有自首情节，孙某东有坦白情节，两人均自愿认罪认罚。建议对孙某东判处有期徒刑三年四个月，并处罚金；建议对孙某判处有期徒刑六个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、国家反诈大数据平台截图、银行卡交易明细、微信交易记录、支付宝交易明细、xx行政处罚决定书、刑事判决书、抓获经过、到案经过、情况说明、户籍资料；证人江某、张某、王某、尚某、李某、殷某、傅某、曾某的证言；被告人孙某东、孙某的供述；共同作案人刘某4、杨某、孙某1、杨某5、熊某5、王某5、孙某2、孟某5的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。
被告人孙某东、孙某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序且签字具结，开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。
本院认为，被告人孙某东明知是犯罪所得而予以协助他人收取、转移，情节严重；被告人孙某明知是犯罪所得而予以协助他人收取、转移，二被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，孙某东、孙某均起主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪进行处罚。孙某东到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。孙某案发后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。孙某东、孙某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。据此，对被告人孙某东适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人孙某适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；判决如下：
一、被告人孙某东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2022年8月10日起至2025年12月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；扣除先行羁押的16日，即自2022年12月23日起至2023年6月6日止。）
三、依法追缴被告人孙某东的违法所得人民币2000元，追缴被告人孙某的违法所得人民币1000元（已追缴），上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李咏梅
人民陪审员 肖叶军
人民陪审员 谢子明
二〇二三年一月十日
法官 助理 肖 冰
书 记 员 姚 倩
