湖南省沅江市人民法院

刑 事 判 决 书

(2023)湘0981刑初34号

公诉机关湖南省沅江市人民检察院。

沅江市人民检察院以益沅检刑诉〔2022〕526号起诉书指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2023年1月4日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院检察员邓赛兰出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2022年9月13日，被告人王某明知“刘某”（待查）转移违法资金，仍将自己的一张中国银行卡出借给其使用。当日，被告人王某的银行卡收到诈骗受害人马某芝21000元、李某钢4000元，被告人王某按照“刘某”的指示将该银行卡内接收的该两笔诈骗资金24998元转入微信，提至长沙银行卡和支付宝账户内后，再将该资金全部转入“刘某”指定的账户内。被告人王某未获利。

被告人王某于2022年10月7日主动到某某机关投案。

上述事实，被告人王某在开庭审理过程中亦无异议，且有沅江市某某局发破案报告、到案经过等相关书证，被告人王某的户籍资料，被告人王某的供述与辩解，调取的银行流水记录，提取笔录，电诈平台调取数据，支付宝、微信转账截图等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人王某明知是违法犯罪资金，仍按照上线要求操作转账转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院依法予以支持。被告人王某主动到某某机关投案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人王某认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第四十二条，第四十四条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。剔除原已羁押2日，刑期详见执行通知书）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审 判 员　孙英

二〇二三年一月十日

法官助理　石雨

书 记 员　王婷