广西壮族自治区灵山县人民法院

刑 事 判 决 书

广西壮族自治区灵山县人民法院

刑事判决书

（2022）桂0721刑初615号

公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。

广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉［2022］537号起诉书指控被告人梁某庆犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年12月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序独任审理，于2023年10月10日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察官梁钟中出庭支持公诉，被告人梁某庆到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2019年12月的一天，被告人梁某庆将其名下的4张银行卡（其中的2张中国农业银行卡号为6228********、6228********，1张中国工商银行卡号6212********、中国建设银行卡号6217********）及1张其女友名下的中国农业银行卡（卡号6228********）拿到桂林市提供给他人用于违法犯罪活动提供支付结算至2022年。2022年4月6日，上述建设银行卡收到被害人赵某行被诈骗的10000元（人民币，下同）款项后，梁某庆帮助他人利用其支付宝将其中的9900元转账走，除开手续费9元外，获利91元。2022年4月19日，上述农业银行卡收到被害人李某钰被诈骗的6555元款项后，梁某庆在广东省佛山市将该银行卡绑定微信账户，并将微信密码、手机交由他人操作转移赃款。经核算，上述银行卡中涉及被网络诈骗款项共16555元，其中：建设银行卡单向流水为78775元，涉及赵某行被诈骗10000元；尾号5676的农业银行卡单向流水为352583元，涉及李某钰被诈骗6555元；工商银行卡单向流水为5021元。2022年9月9日，梁某庆主动到灵山县公安局三海派出所投案，如实供述其罪行。

公诉机关认为，被告人梁某庆提供多张银行卡给他人用于网络违法犯罪活动，提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人梁某庆认罪认罚。建议判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元以下；若全部退赃、退赔，则建议有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元以下，可以适用缓刑。

公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、人员基本信息，接受证据清单、中国建设银行账户交易明细、中国工商银行账户交易明细、中国农业银行账户交易明细，指认银行卡照片、办案说明，被害人赵某行、李某钰被诈骗案的受案登记表、立案决定书及被害人的陈述，被告人梁某庆的供述等证据证实。

被告人梁某庆对指控的犯罪事实、罪名及量刑均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

辩护人提出的意见是：1、对指控被告人的犯罪事实、罪名没有意见；2、被告人具有自首情节；3、被告人认罪认罚，主动退出全部违法所得、退出涉案赃款并预交了罚金。建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，在法庭审理期间，被告人梁某庆向本院退缴了其违法所得91元，并将36555汇交至本院代管账户作为预交罚金及退赃款项。

本院认为，被告人梁某庆构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立。

被告人梁某庆主动到公安机关投案，到案后直至法庭审理过程中如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。

被告人梁某庆自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处罚。

被告人梁某庆主动退缴其违法所得，并积极退出涉案赃款，可以对其酌情从轻处罚。

公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：

1、被告人梁某庆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金已预交）；

二、被告人梁某庆退缴的违法所得人民币91元（已交至**），没收上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。

审 判 员　陈邦超

二〇二三年一月十日

法官助理　黄龙宝

书 记 员　谢冬梅