广东省惠东县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）粤1323刑初32号

公诉机关惠东县人民检察院。

惠东县人民检察院以惠东县检刑诉〔2022〕734号起诉书指控被告人王某豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2023年1月3日向本院提起公诉，被告人王某豪对指控的犯罪事实不持异议，并同意适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员王小德出庭支持公诉。被告人王某豪到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

惠东县人民检察院指控：被告人王某豪在明知他人使用银行卡用于非法活动情况下，仍提供其名下的一张中国建设银行卡（卡号为：6217********）、一张中国邮政储蓄银行卡（卡号为：6217********）给“小傻”（真实姓名不详）转账、取现使用，并从中获利。2022年3月20日，有被电信网络诈骗的被害人蔡某晴被诈骗款10000元、被害人叶某青被诈骗款20000元、被害人常某珍被诈骗款7500元、被害人王某春被诈骗款2700元，共40200元转入王某豪上述中国建设银行卡后，由王某豪配合“小傻”刷脸认证将资金转移。2022年4月6日，有被害人许某凤等被诈骗款10888元转入王某豪上述中国邮政储蓄银行卡后，由王某豪到中国邮政储蓄银行城南支行取现金交给“小傻”。王某豪获得两条芙蓉王香烟及请吃喝的报酬。

2022年6月7日，被告人王某豪自行前往惠东县公安局大岭派出所投案。

惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人王某豪明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某豪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。被告人王某豪认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。

被告人王某豪对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。

经审理查明：被告人王某豪在明知他人使用银行卡用于非法活动情况下，仍提供其名下的一张中国建设银行卡（卡号为：6217********）、一张中国邮政储蓄银行卡（卡号为：6217********）给“小傻”（真实姓名不详）转账、取现使用，并从中获利。2022年3月20日，有被电信网络诈骗的被害人蔡某晴被诈骗款10000元、被害人叶某青被诈骗款20000元、被害人常某珍被诈骗款7500元、被害人王某春被诈骗款2700元，共40200元转入王某豪上述中国建设银行卡后，由王某豪配合“小傻”刷脸认证将资金转移。2022年4月6日，有被害人许某凤等被诈骗款10888元转入王某豪上述中国邮政储蓄银行卡后，由王某豪到中国邮政储蓄银行城南支行取现金交给“小傻”。王某豪获得两条芙蓉王香烟及请吃喝的报酬。

2022年6月7日，被告人王某豪自行前往惠东县公安局大岭派出所投案。

以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：1、立案决定书、受案登记表；2、户籍资料、证明；3、到案经过；4、被害人蔡某、叶某、常某、王某、许某的陈述；5、扣押报告书、决定书、笔录、清单；6、银行卡交易记录；7、被告人王某豪的供述材料等。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。此外还有开庭笔录等在卷。

本院认为，被告人王某豪明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某豪投案自首，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议与其罪行相符，本院予以采纳。综合被告人的犯罪情节、认罪悔罪态度、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：

一、被告人王某豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决前已羁押1个月7日予以折抵；罚金应在判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）

二、随案移送的作案工具蓝色ｉＰｈｏｎｅ12手机（串号35305911298××××）一部，依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　许小龙

二〇二三年一月十日

书记员　　方舒霆