四川省江安县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）川1523刑初5号

公诉机关四川省江安县人民检察院。

四川省江安县人民检察院以江检刑诉（2022）145号起诉书指控被告人刘某林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省江安县人民检察院指派检察员王柳燕出庭支持公诉，被告人到庭参加诉讼，现已审理终结。

四川省江安县人民检察院指控，2022年4月，被告人刘某林通过QQ群得知提供银行卡给他人洗钱可以获取提成。2022年4月21日至2022年5月6日期间，刘某林将自己的中国邮政银行尾号6794账户、四川农商银行尾号3147账户和向姜某租用的中国农业银行尾号2374账户提供给上家洗钱。刘某林将上述三个银行账户提供给上家接收资金，并按照上家的要求通过支付宝口令红包、微信二维码扫码转账等方式将所接收的资金转到上家指定账户，刘某林获利240元。

姜某尾号2374账户于2022年4月26日至2022年4月28日接收资金共11003元，转出共9700元；刘某林尾号3147账户2022年4月21日至2022年5月6日接收资金共23213.5元，转出共19896.45元，接收资金中有1700元系姜某上述账户转入；刘某林尾号6794账户2022年4月21日至2022年5月2日共接收资金17788元，转出共17625.51元。综上，以上三个银行账户涉案期间接收资金共50304.5元。黄某、王某、李某、林某等多名电信诈骗受害人被骗资金直接流入上述账户。

公诉机关指控依据的证据有，书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。

公诉机关认为，被告人刘某林明知他人是犯罪所得而予以窝藏、转移的行为，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某林犯罪后自动投案，如实供述其罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。并建议判处被告人刘某林拘役四个月，可适用缓刑，并处罚金。

被告人刘某林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实与公诉机关指控的基本事实一致。

另查明，被告人刘某林经公安机关电话通知后到案，到案后如实供述了自己的罪行。

上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、查证说明、到案说明、情况说明、电子数据提取笔录、支付宝口令红包截图、微信交易明细、银行账户和支付宝交易明细及情况说明，姜某证言及辨认笔录，国家反诈平台资料(包含受案登记表、立案决定书、被害人陈述等)，被告人刘某林的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人刘某林明知是犯罪所得而帮助转移的行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人自动投案并如实供述其罪行，系自首，依法可予减轻处罚。在共同犯罪中，被告人刘某林仅起次要和辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人刘某林自愿认罪认罚，依法可予从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

一、被告人刘某林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币五千元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内向本院缴纳）。

二、对被告人刘某林的违法所得人民币二百四十元，依法予以追缴，上缴国库。

(此款限本判决生效后五日内向本院缴纳)。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　叶俊林

二〇二三年一月十日

书记员　　雷　莉