四川省大竹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2023）川1724刑初20号
公诉机关四川省大竹县人民检察院。
大竹县人民检察院以竹检刑诉〔2022〕318号起诉书指控被告人谷某文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2023年1月4日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。大竹县人民检察院指派检察员罗丹丹出庭支持公诉，被告人谷某文到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2022年1月份，一名叫“张兴亮”的男子邀约被告人谷某文用其银行卡帮助转账网络赌博的资金。2022年1月12日至2022年1月27日期间，被告人谷某文在明知是犯罪资金的情况下，仍然提供自己名下的中国银行卡账户、农村信用社银行卡账户、支付宝账户及手机等帮助上家转移犯罪资金，在上家操作转账过程中，被告人谷某文予以配合操作、取现等，在熟悉流程后自己操作并通过支付宝将资金转出。在此期间，被告人谷某文账户进项流入资金17万余元，被害人陈小杨被诈骗资金3000元、被害人田宇被诈骗资金5万元均流入被告人谷某文的卡号为62145715810********的农村信用社银行卡。被告人谷某文非法获利1800元。案发后，谷某文退赃款6000元。
公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、银行卡、支付宝、微信交易记录、认罪认罚具结书等书证，被害人陈小杨、田宇等人的陈述，被告人的谷某文的供述及现场勘验、辨认等笔录等证据证实。
公诉机关认为，被告人谷某文明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。谷某文在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。谷某文犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。谷某文认罪认罚，可以从宽处理。综上，诉请本院依法判处，并建议对谷某文判处拘役六个月，并处罚金1万元。
被告人谷某文对指控的事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明，2022年1月，一名叫“张兴亮”的男子邀约被告人谷某文用其银行卡转账网络赌博的资金。2022年1月12日至2022年1月27日期间，谷某文在明知是网络违法犯罪资金的情况下，仍然提供自己名下的中国银行卡账户（卡号：62178531000********）、农村信用社银行卡账户（卡号：62145715810********）、支付宝账户等帮助上家转移犯罪资金，在上家操作转账过程中，谷某文予以配合操作、取现等。在熟悉流程后，谷某文自行操作并通过支付宝账户将资金转出。在此期间，谷某文账户走账流水逾17万元，被害人陈小杨被诈骗资金3000元、被害人田宇被诈骗资金5万元均流入谷某文的上述农村信用社银行卡账户。谷某文非法获利1800元。案发后，谷某文向公安机关缴纳案款6000元。
另查明，2022年4月14日，被告人谷某文经公安机关电话通知后到案，并如实供述了自己的犯罪事实。谷某文自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了认罪认罚具结书。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的受案登记表、立案决定书，户籍证明，银行、支付宝交易明细，现场勘验笔录，公安机关的往来结算票据，情况说明，到案经过说明，陈小杨、田宇被诈骗案相关材料，认罪认罚具结书，被告人谷某文的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谷某文明知是犯罪所得资金而予以转移，掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币53000元，且其掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，公私财物损失无法挽回，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。谷某文经公安机关电话通知后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚。谷某文在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。谷某文退缴了全部违法所得，可以酌情对其从轻处罚。谷某文认罪认罚，依法可以对其从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。
综上，根据被告人谷某文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，第六十一条；《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款第（三）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人谷某文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）
二、对被告人谷某文已退缴的违法所得人民币1800元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 褚登宇
二〇二三年一月十日
书记员 张腾达
