江西省吉安市吉州区人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）赣0802刑初8号

公诉机关江西省吉安市吉州区人民检察院。

江西省吉安市吉州区人民检察院以吉州检刑诉〔2022〕252号起诉书指控被告人龚某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江西省吉安市吉州区人民检察院指派检察员朱文生出庭支持公诉，被告人龚某到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2021年4月份，被告人龚某提供了自己的三张银行卡在李新业（已判刑）的邀请下，伙同陈灿（已判刑）在吉州区汇贤国际小区出租房内进行非法资金结算活动。由李新业找到刘某2（已判刑）提供非法资金结算（俗称跑分）平台，并安排陈灿、龚某（另案处理）、“光头”、朱腾超（已判刑）具体负责跑分操作，被告人龚某和陈灿每月固定领取报酬。在跑分过程中，先后使用了被告人龚某和李新业、饶*玲等人提供的银行卡，从2021年4月至6月期间，被告人龚某非法为他人提供资金结算帮助进账流水3440.9万余元，非法获利10000元。经国家反诈大数据平台查询，李新业的邮政储蓄银行卡（尾号4017）关联被害人刘某1被诈骗案件。2022年4月12日被告人龚某主动到公安机关接受调查，已退缴非法所得10000元。

公诉机关认为，被告人龚某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍伙同他人为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其案发后能主动到案，但第一次未作如实供述，后供述了犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人龚某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万二千元。

为证实上述指控，公诉机关提交了以下证据：（一）书证：调取证据通知书、被害人受案登记表、立案决定书等报案材料、江西省行政事业单位资金往来结算票据、陈灿微信聊天记录截图、李新业微信聊天记录截图、涉案银行卡资金情况说明、无违法犯罪记录查询情况说明、归案情况说明、人口信息表等；（二）被害人的陈述：被害人刘某1的陈述；（三）证人证言：证人刘某2的证言；（四）同案犯的供述：同案犯李新业、陈灿的供述；（五）被告人的供述：被告人龚某的供述；（六）辨认笔录、提取笔录；（七）涉案银行卡电子流水。

被告人龚某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人龚某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供银行卡进行支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人龚某虽主动到案，但在公安机关第一次讯问时未如实供述自己的罪行，不能认定为自首，之后如实供述，系坦白，依法可从轻处罚；被告人龚某，自愿认罪认罚，主动退赃，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人龚某所退违法所得人民币一万元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下：

一、被告人龚某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万二千元（已预缴罚金保证金一万二千元）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押三十五日折抵刑期三十五日，即自2023年1月10日起至2023年11月4日止。罚金在判决生效之日缴纳。）

二、被告人龚某所退违法所得人民币一万元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　王婉冰

二〇二三年一月十一日

法官助理　刘珮良

书 记 员　王文彦