上海市徐汇区人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）沪0104刑初840号

公诉机关上海市徐汇区人民检察院。

上海市徐汇区人民检察院以沪徐检刑诉（2022）748号起诉书指控被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2022年12月13日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人马某到庭参加诉讼。现已审理终结。

上海市徐汇区人民检察院指控：2022年3月，被告人何某在他人指使下，为谋取非法利益，明知是犯罪所得，仍积极提供其手机、工商银行账户（卡号为XXXXXXXXXXX********）、建设银行账户（卡号为XXXXXXXXXXX********）等资金账户给他人用于转移赃款，并在转款的过程中提供刷脸验证的帮助。经查，蔡某、刘某、李某、杨某等人被网络诈骗资金共计人民币22万元转入上述账户后，又立即被转出至不同账户，致去向不明。

2022年9月13日，被告人何某被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实。审查批捕阶段，何某退出违法所得。

公诉机关认为，被告人何某伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事责任。何某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；何某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。何某认罪认罚可以从宽处理。何某退出违法所得，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人何某有期徒刑一年，并处罚金。提请依法审判。

被告人何某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名没有异议。辩护人提出被告人系初犯、偶犯、认罪认罚、如实供述犯罪事实，属从犯地位，法院审理期间主动预缴罚金。综上，请对被告人从轻处罚。

经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并有：证人蔡某、刘某、李某、杨某等的询问笔录、受案登记表、立案决定书，扣押笔录、扣押清单、物证照片，银行交易明细、支付宝、微信支付截图、工作情况，案件接报回执单、立案决定书、抓获经过、情况说明、户籍资料，被告人何某的供述等证据证实。上述证据均经庭审质证，本院予以确认。

本院认为，被告人何某伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究其共同犯罪的刑事责任，公诉机关的指控成立。何某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；何某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。何某认罪认罚，可以从宽处理。何某退出违法所得主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:

一、被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）

二、违法所得予以追缴。

何某，在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审　判　员　　姜云英

人民陪审员　　宣永明

人民陪审员　　倪初芸

二〇二三年一月十一日

法官　助理　　柯宪法

书　记　员　　柯宪法