四川省屏山县人民法院

刑 事 判 决 书

（2023）川1529刑初1号

公诉机关四川省屏山县人民检察院。

四川省屏山县人民检察院以屏检刑诉[2022]142号起诉书指控被告人温某、温某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年12月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省屏山县人民检察院指派检察员颜延雄出庭支持公诉，被告人温某、温某1到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2022年7月11日，被告人温某明知是犯罪所得及其收益，经人介绍向他人出租3个银行账户在福建省福鼎市转账洗钱，为配合他人转账而提供了刷脸等验证服务，涉案银行账户入账流水2.9万余元，非法获利600元。被告人温某1经温某介绍提供3个银行账户在福建省福鼎市转账洗钱，为配合他人转账而提供了刷脸等验证服务，涉案银行账户转账洗钱入账流水达50.4万余元，其中13.4万元为被电信诈骗资金，温某1非法获利4850元。

公诉机关提交了接（报）处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、提取笔录、手机截图、银行交易流水、情况说明、国家反诈平台数据、社会调查评估意见书、认罪认罚具结书，被诈骗人苏某利、沈某丽、隋某慧、温某芬的相关材料，被告人余某、吕某勇的供述和辩解等证据证实。

公诉机关认为，被告人温某、温某1明知是犯罪所得而予以转移或者以其他方法掩饰隐瞒，情节严重的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人温某、温某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；二被告人在与他人共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人温某有期徒刑一年，并处罚金，如其在一审判决前上缴违法所得可以适用缓刑。建议判处被告人温某1有期徒刑十一个月，并处罚金，如其在一审判决前上缴违法所得可以适用缓刑。

被告人温某、温某1对指控事实、罪名和量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人温某、温某1系公安机关电话通知到案，到案后如实供述自己的罪行。温某退缴违法所得600元，温某1退缴违法所得4850元。公诉机关委托屏山县司法局对被告人温某、温某1进行了社会调查，社区矫正机构表示愿意接收温某、温某1进行社区矫正。

本院认为，被告人温某、温某1明知是犯罪所得而予以转移或者以其他方法掩饰隐瞒，情节严重的行为，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，量刑建议适当，应予采纳。二被告人认罪认罚，且具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，并退缴全部违法所得，对二被告人适用减轻处。

依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：

一、被告人温某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；

二、被告人温某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；

（二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）

三、被告人温某退缴的违法所得六百元、被告人温某1退缴的违法所得四千八百五十元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　周华

二〇二三年一月十一日

书记员　　陈扬