湖南省新邵县人民法院

刑 事 判 决 书

（2022）湘0522刑初503号

公诉机关湖南省新邵县人民检察院。

湖南省新邵县人民检察院以邵新检刑诉〔2022〕439号起诉书指控被告人魏某聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2022年12月7日受理后，依法适用速裁程序，因疫情原因不适宜适用速裁程序审理，依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新邵县人民检察院指派检察官唐红梅、检察官助理隆青德出庭支持公诉，被告人魏某聪到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：被告人魏某聪为了谋取利益，于2021年10月19日在河南省禹州市××路口红树林大酒店一房间内，将自己的兴业银行卡（卡号6229********）、浙江网商银行卡（卡号6666********）、中国农业银行卡（卡号6230********）出借给其同学李某5接收、转移违法犯罪资金，并在旁配合李某5进行刷脸转账。期间，魏某聪银行卡进账292200元，之后依次通过浙江网商银行卡、中国农业银行卡全部被转移，其中包括了廖某（湖南省新邵县人）被诈骗资金17万元和贾某（河南省平顶山市人）被诈骗资金2.5万元。事后李某5给了魏某聪4100元。2022年4月9日，魏某聪主动到河南省禹州市古城镇派出所投案。2022年7月5日，魏某聪主动退缴违法所得4100元。公诉机关提交了抓获经过、接报案登记表、受案登记表、立案决定书、国家反诈大数据平台资料、银行卡开户信息及交易明细表、个人对账单明细表、借记卡账户历史明细清单、转账详情单、电子回单、手机截图、情况说明、湖南省非税收入一般缴款书、户籍资料等书证，证人廖某、贾某的证言，辨认笔录，被告人魏某聪的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人魏某聪明知系犯罪所得而帮助转移，数额达19.5万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。魏某聪有自首、认罪认罚、主动退缴违法所得的量刑情节，建议对其判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金；如果在一审判决前积极预交罚金的，建议判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。

被告人魏某聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。

本院认为，被告人魏某聪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍协助他人转移犯罪所得资金19.5万元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于情节严重的。公诉机关的指控成立。魏某聪自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。魏某聪自愿认罪认罚，并签订了具结书，依法可以从宽处理。魏某聪主动退缴了违法所得,可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议无明显不当，应当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人魏某聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币七千元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人魏某聪的刑期自2022年12月26日起至2024年11月23日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）

二、依法没收被告人魏某聪退缴的违法所得4100元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　周山青

人民陪审员　　曾静林

人民陪审员　　杨　英

二〇二三年一月十一日

法官　助理　　肖　宙

书　记　员　　刘　瑶